Дата розміщення:  21.03.2019 17:22:01
Дата здійснення дії: 21.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство "Агрохолдинг Авангард"
Код за ЄДРПОУ:  00851519
Текст повідомлення: 

            ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД",

 (код ЄДРПОУ 00851519)

 місцезнаходження: 03115,  м. Київ, вул. Проспект Перемоги, 121-В,

( надалі - Товариство)

 

Повідомляє про призначення на 23 квітня 2019 року чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД", які відбудуться за місцезнаходженням Товариства, за адресою: м. Київ, вул. Проспект Перемоги, 121-В, кімната  №5.

Початок загальних зборів акціонерів о 10:00 годині. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 09:00 до 09:45 години. Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, складатиметься станом на 17 квітня 2019 року. 

Акціонерам, які прибудуть для участі у Загальних зборах,  необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Київ, вул. Проспект Перемоги, 121-В, кімната №5, а в день проведення Загальних зборів - також  у місці  їх  проведення.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства" після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом.

Для участі у загальних зборах необхідно надати:

  • для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
  • для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 10 робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів.

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Ознайомитися з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного акціонери можуть на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет за адресою: http://ahavangard.pat.ua.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів посадова особа – юрисконсульт Грищенюк Дмитро Ігорович,  контактний тел. (044) 393-40-50.

 

 

 Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження  протоколу реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових загальних зборів акціонерів.

5. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.  

6. Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

7. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

8.  Затвердження висновку ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2018 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2018 рік.

11. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

12. Про зміну найменування товариства з ПАТ на ПрАТ.

13. Внесення змін до Статуту та затвердження його у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту та осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту.

14. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію.

15. Внесення змін до положень про Філії Товариства та затвердження їх в новій редакції.

16. Відкликання наглядової ради Товариства.

17. Обрання наглядової ради Товариства.

18. Відкликання ревізійної комісії Товариства.

19. Обрання ревізійної комісії Товариства.

20. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.

21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показників

 

Звітний

2018 рік

Попередній 2017 рік

 Усього  активів                                                                                                                   

48 659 127

43 425 235

Основні засоби (залишкова вартість)

2 123 416

2 005 087

 

Довгострокові фінансові інвестиції

16 678 132

16 678 132

Запаси

165 934

153 399

Сумарна дебіторська заборгованість

29 678 707

24 337 810

Грошові кошти та їхні еквіваленти  

12 938

50 807

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

6 096 044

(11 836)

Власний капітал

6 612 891

405 011

Статутний  капітал (гривень)

516 847

516 847

Довгострокові зобов’язання

596 302

25 567

Поточні  зобов’язання

48 601 580

36 166 349

Чистий  прибуток(збиток)

 

(183 137)

Середньорічна  кількість акцій (штук)                                                                               

51 684 713 106

51 684 713 106

Кількість власних акцій, викуплених протягом  періоду (штук)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних  акцій протягом  періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1 013

946

 

      

Голова наглядової ради

ПАТ "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД"                                                                                              Б.С. Прокоса

 

 

 

Проект рішення

з питань Порядку денного чергових загальних зборів акціонерів

 Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард" 

для затвердження черговими Загальними зборами акціонерів 23 квітня 2019 року

 

Номер за поряд-ком питання Порядку денного

Питання Порядку денного, що виносяться на голосування чергових Загальних зборів акціонерів

Проект рішення з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів

1

2

3

 

1.

 Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.

 

обрати Робочі органи для проведення чергових Загальних зборів акціонерів,  у наступному складі:

- Голова Зборів: Прокоса Богдан Сергійович,  Секретар:  Стасевич Степан Ярославович;

-Лічильна комісія у складі: Голови – Грищенюк Дмитро Ігорович, членів Лічильної комісії -  Усачова Тетяна Василівна та Бойко Христина Миколаївна.

 

2.

 Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів.

 

Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного загальних зборів:

- основна доповідь – 20 хвилин;  співдоповідь - 10 хвилин; виступи в дебатах – 15 хвилин; відповіді на запитання - 15 хвилин.

 

3.

 Затвердження протоколу реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

 

затвердити Протокол №__ від 23 квітня 2019 року Реєстраційної комісії Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард"

 

4

Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.

затвердити наступний Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард":

1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження  протоколу реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових загальних зборів акціонерів.

5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.  

6. Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

7. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

8.  Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового  звіту (Балансу) Товариства за 2018 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2018 рік.

11. Про зміну типу Товариства з Публічного на приватне.

12. Про зміну найменування Товариства з ПАТ на ПрАТ.

13. Внесення змін до Статуту та затвердження його у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту та осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту.

14. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію.

15. Внесення змін до положень про Філії Товариства.

16. Відкликання  наглядової ради Товариства.

17. Обрання  наглядової ради Товариства.

18. Відкликання  ревізійної комісії Товариства.

19. Обрання  ревізійної комісії Товариства.

20. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.

21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

 

5.

Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.  

Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік.

 

6.

Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

 

7.

Звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

 

8.

 Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового  звіту (Балансу) Товариства за 2018 рік.

Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2018  рік, Баланс станом на 31 грудня 2018 року та фінансовий звіт за відповідний період  в цілому.

 

9.

Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік.

Затвердити використання коштів Товариством за 2018 рік згідно статей "Доходів та Витрат".

 

10.

Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2018 рік.

Дивіденди за 2018 рік не виплачувати, прибуток, отриманий в 2018 році направити на розвиток.

11.

Про зміну типу Товариства з публічного на приватне

Змінити тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство

12.

Про зміну найменування товариства з ПАТ на ПрАТ

Змінити найменування Товариства з - Публічне акціонерне товариство "Агрохолдинг Авангард" на Приватне акціонерне товариство "Агрохолдинг Авангард"

13.

Внесення змін до Статуту та затвердити його у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту та осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту.

Внести зміни до Статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства вчинити всі дії, необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

 

14.

Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію.

Затвердити внутрішні положення  Товариства в новій редакції

 

15.

Внесення змін до положень про Філії Товариства та затвердження їх в новій редакції.

 

Внести зміни до Положення про Філії Товариства та затвердити їх в новій редакції

 

16.

Відкликання  наглядової ради Товариства.

 

 

17.

Обрання  наглядової ради Товариства.

 

 

 

18.

Відкликання  ревізійної комісії Товариства.

 

 

19.

Обрання  ревізійної комісії Товариства.

 

 

20.

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.

попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Акціонерним Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, сукупна гранична вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Акціонерного Товариства, у тому числі всіх та будь-яких договорів, вчинення всіх та будь-яких правочинів, які є необхідними для / пов’язані з отриманням і укладенням Позики та/або наданням і укладенням Поруки, як зазначено вище, в тому числі але не обмежуючись: договір підписки; договір з довірчим повіреним; агентський договір; кредитні договори; договори позики; договори поруки та будь-які інші договори та документи, що є необхідними для отримання і  укладення Позики та надання і укладення Поруки;

Визначити, що ці угоди можуть бути укладені та підписані, Виконавчим органом Акціонерного Товариства – директором, лише після надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється відповідним протоколом.

 

21.

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

попередньо надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, з максимальною їх граничною сукупною вартістю: сума і валюта правочинів: до                   500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США (включно).