Повідомлення про проведення чергових загальних зборів

До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД»

( ідентифікаційний код юрособи 05808853), що знаходиться за адресою: м.Харків, пр-т Індустріальний, б.3

повідомляє про скликання та проведення чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД»  ( далі - АТ “ХАРП"), які відбудуться  25 квітня 2019 року об 11-00 годині за адресою:м. Харків, пр. Індустріальний, б. 3, Адміністративний корпус, 1-й поверх, каб. 114 «Зал засідань».

Реєстрація акціонерів та/або їхніх уповноважених представників відбудеться 25 квітня 2019 року з 10-00 до 10-45 годин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Право на участь у річних загальних зборах Товариства будуть мати особи, які будуть  включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства,  складеного станом на 24 годину 19 квітня 2019 року (за три робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

                УВАГА!!! Відповідно до до абз.2 п.10  розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 р. № 5178-VI «У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»

З питань укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені з депозитарною установою звертатись до депозитарної установи ТОВ «УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ», з якою  АТ “ХАРП" укладений відповідний договір про депозитарний облік цінних паперів, за адресою:  м. Харків, вул. Тобольська, б. 42, 2-й поверх, кімната 203/2, відповідальна особа – Харковщенко Євгенія Олександрівна, начальник служби депозитарної діяльності, тел. (057)728-03-05.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (перелік питань, що виноситься на голосування)

1. Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення з питань проведення чергових загальних зборів, затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів.

3. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності АТ “ХАРП" за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради АТ “ХАРП" за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу АТ “ХАРП"  за 2018 рік та затвердження річного звіту та балансу АТ “ХАРП"  за 2018 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2018 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

9. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, які були укладені АТ “ХАРП" та рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких було надано позачерговими загальними зборами акціонерів 24 квітня 2018 р. в порядку, передбаченому п.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» та прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення АТ “ХАРП” значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості. Визначення особи (осіб) уповноваженої (уповноважених) на укладання (підписання) таких значних правочинів.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства;

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.   

Додаткова інформація з восьмого питання проекту порядку денного про затвердження річної звітності

 АТ “ХАРП" за 2018 рік:    

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства АТ “ХАРП" за 2018 рік (тис. грн.)

                Примітки: Фінансова звітність за 2018 рік складена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Станом на 18 березня 2019 року (дату складання переліку осіб, яким надсилаються повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства):

- загальна кількість акцій Товариства, випуск яких зареєстрований згідно норм чинного законодавства України, дорівнює                  60 000 000 штук простих іменних акцій без документарної форми існування,

- кількість голосуючи акції Товариства, які надають своєму власнику право голосу на чергових загальних зборів акціонерів товариства, проведення яких заплановано на 25.04.2019р., дорівнює 59 623 361  штук простих іменних акцій без документарної форми існування.

Перелік акціонерів  АТ «ХАРП», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «19» квітня 2019 р (за три робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Товариства станом на «19» квітня 2019 р (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах) буде розміщена на власному веб-сайті Товариства http://harp.ua/ не пізніше 24 години 24.04.2019р. (останнього робочого дня, що передує дню проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства).

 Акціонери товариства з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення чергових загальних зборів можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням загальних зборів акціонерів АТ “ХАРП",  за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, пр.  Індустріальний, 3, каб. 205 (юридичний відділ), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год, а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 10:00 до 10-45 годин. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами до загальних зборів — Светобатченко Євген Миколайович, начальник юридичного відділу АТ «ХАРП». Телефон для довідок: (057) 775-86-25. Матеріали для ознайомлення надаються тільки на письмовий запит акціонера та після підтвердження в установленому порядку статусу акціонера АТ “ХАРП”. Запит подається на ім’я генерального директора АТ “ХАРП" за місцезнаходженням Товариства та повинен містити такі відомості: для фізичної особи – прізвище, ім’я, по-батькові (зазначаються повністю), реквізити паспорту (серія, номер, ким і коли виданий), місце проживання за реєстрацією, адресу для поштових відправлень та контактний телефон (за наявності), ідентифікаційний номер; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код (для резидентів) або реєстраційний код в торговому (банківському, судовому) реєстрі країни реєстрації (для нерезидента), місцезнаходження, адресу для поштових відправлень та контактний телефон (за наявності). Запит має бути підписаний акціонером Товариства, що його подає, або його уповноваженим представником (який повинен підтвердити свої повноваження відповідним документом).

                    Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщені на власному веб-сайті АТ “ХАРП" www.harp.ua у розділі «Інформація для акціонерів» та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів на сайті https://smida.gov.ua у розділі «Бази даних».

Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів має право внести свої пропозиції до порядку денного загальних зборів у письмовій формі з дотриманням вимог п. 2 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати оригінали документів, що посвідчують особу та підтверджують її повноваження (паспорт, довіреність, тощо), оформлені згідно чинного законодавства України.

                    Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома всіх акціонерів товариства протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення відповідних Протоколів про підсумки голосування з кожного  питання порядку денного чергових загальних зборів від 25 квітня 2019 року на власному веб-сайті АТ “ХАРП” www.harp.ua  у розділі «Інформація для акціонерів».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у вищезазначеному повідомленні.

Генеральний директор АТ “ХАРП"                                                                                                     Коханов В.М.