ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ЛАКМА»

(місцезнаходження: 79060, м. Львів, вул. Підстригача Я. академіка, буд. 3, кв. 55, код ЄДРПОУ: 19338138) повідомляє про те, що  26 квітня  2019 року о 17 год.00 хв., за адресою: 79060, м. Львів, вул. Підстригача Я. академіка, буд. 3, кв. 55, відбудуться

                                                     річні загальні збори акціонерів Товариства

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 26 квітня  2019 року з 16 год. 00 хв. до 16 год. 50 хв. за місцем проведення зборів.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів – станом на 24⁰⁰ год. 22 квітня 2019 року.

За ознайомленням з документами звертатися за адресою: 79060, м.Львів, вул. Підстригача Я. академіка, буд. 3, кв.55, та на веб-сайт: lacma.net. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Стефанишин Тетяна Дмитрівна, телефон: (032) 259-33-24.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Акціонер має право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. До початку загальних зборів акціонери мають права подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу, а представникам акціонерів – документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимого чинного законодавства України, та документ, що ідентифікує особу.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного :

Питання № 1 Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію у складі: Сотник Ірини Богданівни. Обрати Головою зборів Кіркача Євгена Федоровича, обрати секретарем зборів Стефанишин Тетяну Дмитрівну.

Питання № 2 Про затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

Питання № 3 Про звіт Директора про підсумки діяльності Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити звіт директора Товариства за 2018 рік. Роботу Директора у 2018 році визнати задовільною.

Питання № 4 Про звіт Ревізора Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2018 році. визнати задовільною.

Питання № 5 Про затвердження висновку Ревізора та річного звіту Товариства за 2018 р.

Проект рішення з п’ятого питання проекту денного:

Затвердити висновки Ревізора та річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання № 6 Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 р.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Розмір прибутків Товариства за 2018 рік – 13 851 211,73 грн. (тринадцять мільйонів вісімсот п’ятдесят одна тисяча двісті одинадцять гривень 73 копійки). Розподілити прибуток Товариства наступним чином: на виплату дивідендів акціонерам – 5 000 000,00 грн. (п’ять мільйонів гривень 00 копійок), решту суми прибутку залишити нерозподіленою.

Виплату дивідендів за результатами роботи у 2018 році в сумі 5 000 000,00 грн. (п’ять мільйонів гривень), що становить 12 500,00 грн. (дванадцять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок) на одну просту акцію здійснити протягом шести місяців з дня прийняття рішення, безпосередньо акціонерам. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, - 29 травня 2019 року. Строки виплати дивідендів: з 10 червня 2019 р. по 25 жовтня 2019 р. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі здійснюється шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок). У разі повернення Товариству коштів, переказаних відповідно до цього рішення, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України.  Директору Товариства письмово повідомити акціонерів про прийняте рішення.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарі України», станом на 24 годину 15 березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій становить – 400 штук, кількість голосуючих простих іменних акцій становить – 400 штук.  

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" розміщено на власному веб-сайті Товариства :  lacma.net.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ «ЛАКМА»    _________________  Кіркач Є.Ф.