Чергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Центральна Будівельна Компанія” відбудуться 26.04.2019 р. о 14:00год. за за місцезнаходженням Товариства: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 офіс 1.Реєстрація акціонерів (представників акціонерів),  які мають право на участь у загальних зборах, відповідно до переліку акціонерів, складеному станом на 24 годину 22.04.2019р., проводитиметься за місцем проведення загальних зборів з  13.00 год. до 13.45 год. 26.04.2019р.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії . Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2.Звіт Голови Правління Товариства за 2018рік. Звіт Наглядової ради за 2018р.Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

4.  Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  передбачених  законом.

5.Припиненння повноважень  складу Наглядової ради Товариства.та обрання Наглядової ради Товариства.

6. Припиненння повноважень  Ревізора Товариства та обрання Ревізора Товариства.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть здійснені Товариством, та надання відповідних повноважень

Проект рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства

1. Обрати Кучер Т.О. головою Лічильної комісії.Обрати Новицьку І.Б. головою зборів. Обрати Васильєву Л.П. секретарем зборів.

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік – затвердити. Затвердити  звіт Наглядової ради  за 2018 рік.  Затвердити звіт і висновки Ревізора.

3. Затвердити  Баланс та річний звіт Товариства за 2018 рік .

4. Затвердити прибуток за  результатами  діяльності  Товариства у 2018 році в сумі 1209,7 тис. грн., покриття    якого здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів. Дивіденди акціонерам  за результатами 2018 року не нараховувати і не виплачувати..

5. Припинити з 26.04.2019р. повноваження Наглядової ради у складі: Москалик Юрій Юхимович -Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради: Новицька Ірина Борисівна, Ковбасюк Олексій Миколайович.

Обрати з 26.04.2016р. на строк до наступних чергових Загальних зборів Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Центральна будівельна компанія» у складі:

- Москалик Юрій Юхимович, є акціонером- голова Наглядової ради;

- Новицька Ірина Борисівна є акціонером -член Наглядової ради;  

- Ковбасюк Олексій Миколайович, є незалежним директором - член Наглядової ради.

6. Припинити з 26.04.2019р. повноваження Ревізора акціонерного товаиства Тарасенка Євгена  Георгійовича.

Обрати з 26.04.2019р. на строк до наступних чергових Загальних зборів Ревізором Приватного акціонерного товариства «Центральна будівельна компанія» Тарасенка Євгена  Георгійовича.

7. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення Загальних зборів значних правочинів (договорів, угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них), зокрема договорів генерального підряду, договорів на виконання робіт та надання послуг, договорів купівлі-продажу, тощо (в т.ч. тих ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину,  перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) та надати повноваження Голові Правління Товариства Грачову Валерію Миколайовичу на укладення Товариством  значних правочинів   граничною сукупність вартості правочинів 200000000 грн.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Інформація з проектом рішень щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства розміщена в мережі Інтернет на власному сайті Товариства https://sites.google.com/site/centbudcompan/.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів за вищевказаною адресою, з 10 год. до 11 год. (в робочі дні) та в день проведення зборів за місцем їх проведення з 10:00 год., відповідальна особа  - Грачов Валерій Миколайович.

Акціонери мають право відповідно процедур ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" :

вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

 отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;

 отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;

 до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

 оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для участі в Зборах необхідно мати при собі посвідчення особи акціонера чи його представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. Для участі в Зборах преставнику необхідно мати при собі довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видану фізичною особою, засвідчену нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефон для довідок : (44) 270-64-14.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Наглядова рада