Шановний акціонер!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД “ЕКВАТОР” (код ЄДРПОУ:14308032, місцезнаходження: 54020, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Декабристів, буд. 60, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться  25 квітня 2019 року о 15.00 годині за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 60, конференц-зал підприємства.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 25 квітня 2019 року з 14.00 години до 14.50 години за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21 квітня 2019р. (станом на 24 годину)

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, разом з проектами рішень:

1. Обрання лічильної комісії.

 Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Васильченко Т.І., Єгорова Н.А., Матвієнко Н.Р., Осіпов В.М., Тарасевич О.І. на термін до закінчення загальних зборів.

2. Звіт директора про результати діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про результати діяльності Товариства за 2018 рік. Діяльність виконавчого органу Товариства, в особі директора Товариства, протягом звітного періоду визнати задовільною.

3. Звіт наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства. Діяльність наглядової ради протягом звітного періоду визнати задовільною.

4. Звіт та висновки ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії. Діяльність ревізійної комісії протягом звітного періоду визнати задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити результати діяльності Товариства, у тому числі річну фінансову звітність за 2018 рік.

6. Затвердження розподілу прибутку за 2018 фінансовий рік.

Проект рішення №1: Суму чистого прибутку за 2018 рік направити на придбання технологічного обладнання та поповнення обігових коштів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення №2: Направити частину чистого прибутку за 2018 рік в розмірі 4989479,75 грн. (чотири мільйона дев’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч чотириста сімдесят дев’ять грн. сімдесят п’ять коп.)  на виплату дивідендів акціонерам Товариства з розрахунку 0,25 грн. на кожну акцію. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам в строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Залишок чистого прибутку за 2018 рік направити на придбання технологічного обладнання та поповнення обігових коштів.

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, у випадках, передбачених законодавством, які можуть вчиняться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. При цьому гранична сукупна вартість усіх нижче вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 (сто) відсотків вартості активів Товариства за даними  останньої річної фінансової звітності, а саме:  правочини за видами діяльності Товариства згідно статуту Товариства; правочини щодо отримання (надання) фінансової допомоги, позик;  правочини щодо отримання кредитів; правочини щодо надання застав, порук, гарантій. Визначення доцільності укладення таких угод покласти на  наглядову раду Товариства. Повноваження на підписання значних правочинів надати директору Товариства або особі, що виконує його обов’язки.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, копію установчого документа юридичної особи, та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи,  - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша  фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність, яка видана акціонером – фізичною особою посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які мають право вчиняти нотаріальні дії, а також може посвідчуватися  депозитарною установою. Довіреність від акціонера – юридичної особи видається ії органом або іншою особою, уповноваженою на це ії установчими документами. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів,  акціонер має право замінити свого представника, або взяти участь у загальних зборах особисто. Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах на свій розсуд.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства:  м. Миколаїв, вул. Декабристів, 60, відділ кадрів підприємства, кабінет № 43, у робочі дні з 10.00 до 14.00 годин, а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами - член наглядової ради Товариства  Шведіна Ірина Володимирівна.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до даті проведення загальних зборів.  Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до працівників групи по роботі з акціонерами за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на  27.02.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 19 957 919 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 17 269 396 штук.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України:  www.zavod-ekvator.com

Довідки за тел.   (0512) 58-09-38,     (0512) 58-09-03.

Основні показники фінансово - господарської діяльності  Товариства (тис. грн.)

    Голова Наглядової ради АТ “ЗАВОД “ЕКВАТОР”                                 С.А. Кантор