ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13003»

код ЄДРПОУ: 03114260,

Місцезнаходження: Україна, 01042, місто Київ, вулиця  Перспективна (назва вулиці після перейменування – вулиця Брановицького Ігоря), будинок 3.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ  «КИЇВСЬКЕ АТП 13003» («ТОВАРИСТВО»)

Шановні акціонери,

Товариство повідомляє Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2019 року о 12:00 за місцезнаходженням Товариства Україна, 01042, місто Київ, вулиця  Перспективна (назва вулиці після перейменування – вулиця Брановицького Ігоря), будинок 3 у кабінет керівника № 1.

Реєстрація акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, здійснюється відповідно до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 17.04.2019 р. за вказаною адресою, за наявності документів, що підтверджують особу, (акціонерам – документ (паспорт), що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіреність на право представляти інтереси акціонера або групи акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України), початок реєстрації - 11:00, закінчення  реєстрації -  11:45.

Проект порядку денного

Питання №1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення №1.

Обрати лічильну комісію в такому складі :

Голова лічильної комісії – Дячок Ігор Олексійович

Члени лічильної комісії – Откидач Єлизавета Юріївна, Гребеник Ірина Сергіївна.

Повноваження лічильної комісії у обраному складі дійсні у ході проведення загальних зборів акціонерів товариства 23 квітня2019 року. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду, підрахунку голосів по всім питанням порядку денного, складання протоколів про підсумки голосування загальних зборів акціонерів товариства 23квітня 2019 року.

Питання №2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект  рішення №1.

Обрати:

Голова зборів – Сиротенко Олександр Олександрович.

Секретар зборів – Тума Олена Василівна.

Питання №3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект  рішення №1.

Затвердити регламент роботи:

- Доповіді - до 10 хвилин.

- Виступи – до 5 хвилин.

- Підрахунок голосів з кожного питання порядку денного – до 20 хвилин;

- Оголошення результатів голосування з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- Перерва – до 30 хвилин та/або у разі необхідності оголошення перерви до наступного дня, процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відповідно п.8 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підрахунок голосів по даному питанню здійснити реєстраційній комісії.

Питання №4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

Проект  рішення №1.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік – затвердити.

Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Питання №5. Затвердження звіту Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р.

Проект  рішення №1.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік – затвердити.

Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання №6. Затвердження звіту Виконавчого органу за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

Проект  рішення №1.

Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік – затвердити.

Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Питання №7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення №1.

Висновки зовнішнього аудиту за 2018 р. взяти до уваги. Додаткові заходи за результатами його розгляду – не здійснювати.

Питання №8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект  рішення №1.

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання №9. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог,  передбачених законом.

Проект  рішення №1.

Затвердити нульовий фінансовий результат діяльності Товариства за 2018 рік.

Питання №10. Про припинення повноважень Голови правління Товариства.

Проект  рішення №1.

Припинити повноваження Голови правління Товариства.

Питання №11. Про обрання Голови правління Товариства.

Проект  рішення №1.

Обрати Головою правління Товариства Давиденко Максим Миколайович.

Питання №12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект  рішення №1.

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Питання №13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

(обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування)

Питання №14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів),  що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

Проект  рішення №1.

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів),  що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства

Питання №15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект  рішення №1.

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Питання №16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

(обрання членів Ревізійної комісії Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування)

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: місто Київ, вулиця  Перспективна (назва вулиці після перейменування – вулиця Брановицького Ігоря), будинок 3, кабінет керівника № 1, у робочі дні з 14:00 до 18:00 годин, а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення.

Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт тощо). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт тощо), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів, – довіреність, оформлену відповідно до законодавства України або її засвідчену нотаріально копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства ‒ оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату, що передує даті звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи Товариства, відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі Товариства документи, зазначені в попередньому пункті.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, надаються Товариством письмово  та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 5-х (п’яти) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Акціонери (їх представники) також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова правління – Смолинський Денис Ігорович.

В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Письмові запити на ознайомлення з документами з питань порядку денного надсилати за адресою: місто Київ, вулиця  Перспективна (назва вулиці після перейменування – вулиця Брановицького Ігоря), будинок 3.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах ТОВАРИСТВА може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах ТОВАРИСТВА.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Акціонери мають права, надані відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів протягом строку, передбаченого зазначеним законом.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, передбачена частиною 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» знаходиться на веб-сайті за адресою:http://at-ua.org/pat-katp13003.

Станом на дату складання переліку осіб, яким направляється повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 12.03.2019 р., загальна кількість акцій складає 16000000 штук простих іменних акцій, із них кількість голосуючих акцій становить 14313130 штук. Таким чином, 89.4570 % випущених акцій ТОВАРИСТВА є голосуючими. Привілейовані акції не випускалися.

З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів звертатися за адресою:

Україна, 01042,місто Київ, вулиця  Перспективна (назва вулиці після перейменування – вулиця Брановицького Ігоря), будинок 3 , тел.: (044) 351-19-70 (044) 351-19-70.                                        

Наглядова рада Товариства

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарськоїдіяльностіПАТ «Київське АТП 13003» (тис.грн)*

Наглядова рада Товариства