До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ"!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 33804724, місцезнаходження: вул. Ціолковського, буд. 34, м. Полтава, Полтавська область 36023, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24.04.2019 року о 10:00 годині за адресою м. Полтава, Полтавська область, вул. Героїв АТО, буд. 71 – Б, актовий зал Товариства.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень

Проект рішення: 1. Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію в наступному  складі: Голова лічильної комісії - Черновол Наталія Миколаївна, члени лічильної комісії: Ануфрієнко Ірина Миколаївна, Грінченко Анна Анатоліївна, Пашолка Віктор Григорович, Стадник Людмила Миколаївна, Стоножко Сергій Володимирович, Федосов Олександр Володимирович.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі:  Голова лічильної комісії - Черновол Наталія Миколаївна, члени лічильної комісії: Ануфрієнко Ірина Миколаївна, Грінченко Анна Анатоліївна, Пашолка Віктор Григорович, Стадник Людмила Миколаївна, Стоножко Сергій Володимирович, Федосов Олександр Володимирович з моменту закриття даних  загальних зборів акціонерів товариства.

2. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів

Проект рішення: 1. Затвердити наступний регламент зборів: виступи, пропозиції, довідки до 10 хвилин по кожному питанню.  Кожен індивідуальний виступ, пропозиція,  довідка не більше 5 хвилин. Перерву провести по мірі необхідності.

2. Затвердити наступний порядок проведення зборів:

Обрати редакційну комісію у  наступному складі: Чеверденко Віктор Олександрович, Семенова Ірина Григорівна. Питання доповідачам та заяви про надання слова надавати тільки в письмовій формі секретарю Загальних зборів.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду  звіту Наглядової ради за 2018 рік

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

5. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину між ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Бєлгородський Алмазний Інструмент» (м. Бєлгород, РФ) і надання повноважень посадовим особам на укладення такої угоди

Проект рішення: 1. Надати згоду на вчинення значного правочину між ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Бєлгородський Алмазний Інструмент» (м. Бєлгород, РФ) по поставці Товариству з обмеженою відповідальністю «Бєлгородський Алмазний Інструмент» (м. Бєлгород, РФ) продукції, ринкова вартість якої становить 220 000 000 російських рублів ( за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину).

2. Уповноважити директора ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» на підписання даного значного правочину та підписання інших документів, необхідних для виконання цього правочину.

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та надання повноважень посадовим особам на укладення таких угод

Проект рішення: 1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ  АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» значних правочинів (за рішенням Наглядової ради Товариства та на умовах визначених Наглядовою радою Товариства):

1) щодо купівлі сировини – граничною сукупною вартістю не більше 2 мільйонів доларів США ( за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів;

2) щодо купівлі обладнання, отримання позик та кредитів (як в національній валюті так і в іноземній валюті - євро, долари, рублі), передачі в заставу, іпотеку рухомого та нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю не більше суми еквівалентної 200 000 000,00 грн. протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів.

2. Уповноважити директора ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» на підписання даних значних правочинів на визначених Наглядовою радою Товариства умовах та підписання інших документів, необхідних для виконання цих правочинів.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2018 рік

Проект рішення: На даний час дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» за 2018 рік

(відповідно до фінансової звітності, тис. грн.)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, – 18.04.2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у річних загальних зборах відбудеться 24.04.2019 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення річних загальних зборів.

Для участі у річних загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на річних загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на річних загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на річних загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі у цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників річних загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в річних загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на річних загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на річних загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до річних загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за адресою: вул. Героїв АТО, буд. 71 – Б, м. Полтава, Полтавська область 36023, у робочі дні, робочі години, а в день проведення річних загальних  зборів - за місцем проведення річних загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Басан Ігор Леонідович. Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення річних загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства -  кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів, за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, складеним станом на 13.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 8 379 750 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 8 242 299 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.poltavadiamond.com.ua.

Телефон для довідок 0532 503834.

                                                 Наглядова рада ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»