№

п/п

Питання проекту порядку денного

Проект рішення

1

Обрання лічильної комісії, затвердження її складу, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників АТ  "АСВІО БАНК".

1.2. Обрати наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – пані Картель Марію Богданівну;

- Член Лічильної комісії - пан Ахметханов Сергій Рафаілович;

- Секретар Лічильної комісії – пані Коваленко Олена Михайлівна.

1.3. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів АТ "АСВІО БАНК" та передачі Товариству для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.

2

Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.

2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів акціонерів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хвилин;

-  відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хвилин;

-  на виступи, довідки – до 10 хвилин;

- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;

- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3

Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів АТ "АСВІО БАНК" - пані Шурохайлову Ірину Геннадіївну.

4

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2018 рік.

4.1. За наслідками розгляду звіту Правління, роботу Правління АТ "АСВІО БАНК" в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5

Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5.1. За наслідками розгляду Звіту Наглядової ради АТ "АСВІО БАНК" за 2018 рік роботу Наглядової ради АТ "АСВІО БАНК" в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової ради АТ "АСВІО БАНК" за 2018 рік відсутня.

6

Розгляд висновків зовнішнього аудиту (Звіту незалежного аудитора) за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6.1. За результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту (Звіту незалежного аудитора) за 2018 рік вирішили прийняти Звіт незалежного аудитора до відома.

6.2. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту (Звіту незалежного аудитора) за 2018 рік відсутня.

6.3. Визнати послуги ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ” як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів банку.

7

Затвердження річного звіту Банку за 2018 рік.

7.1. Затвердити річний звіт АТ "АСВІО БАНК" за 2018 рік.

8

Визначення порядку розподілу чистого прибутку  Банку за підсумками роботи в 2018 році.

8.1. Затвердити прибуток у розмірі 49 765 256,24 грн. (Сорок дев’ять мільйонів сімсот шістдесят п’ять тисяч двісті п’ятдесят шість гривень 24 коп.), отриманий АТ "АСВІО БАНК" за 2018 рік.

8.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого АТ "АСВІО БАНК" у 2018 році:

- на поповнення резервного капіталу АТ "АСВІО БАНК" направити 2 488 263,00 грн. (Два мільйони чотириста вісімдесят вісім тисяч двісті шістдесят три гривні 00 коп.), що складає не менше 5% від суми чистого прибутку.

- частину прибутку в сумі 30 897 709,19 грн. (Тридцять мільйонів вісімсот дев’яносто сім тисяч сімсот дев’ять гривень 19 коп.) направити на виплату дивідендів акціонерам власникам простих іменних акцій АТ "АСВІО БАНК".

- залишок прибутку в сумі 16 379 284,05 грн. (Шістнадцять мільйонів триста сімдесят дев’ять тисяч двісті вісімдесят чотири гривні 05 коп.) залишити нерозподіленими для подальшого розподілу.

9

Розподіл прибутку АТ "АСВІО БАНК" минулих років, що виник у зв’язку з переходом на МСФЗ.

9.1. Розподілити прибуток АТ "АСВІО БАНК" минулих років у розмірі 461 977,88 грн. (Чотириста шістдесят одна тисяча дев’ятсот сімдесят сім гривень 88 коп.), що виник у зв’язку з переходом на МСФЗ наступним чином:

- направити 461 977,88 грн. (Чотириста шістдесят одна тисяча дев’ятсот сімдесят сім гривень 88 коп.) на поповнення резервного капіталу АТ "АСВІО БАНК".

10

Розподіл прибутку АТ "АСВІО БАНК" минулих років, що виник у зв’язку із проведенням класифікації та оцінки фінансових активів та зобов’язань відповідно до МСФЗ 9.

10.1. Розподілити прибуток АТ "АСВІО БАНК" минулих років у розмірі 9 717 776,39 грн. (Дев’ять мільйонів сімсот сімнадцять тисяч сімсот сімдесят шість гривень 39 коп.) наступним чином:

- на поповнення резервного капіталу АТ "АСВІО БАНК" направити 485 889,00 грн. (Чотириста вісімдесят п’ять тисяч вісімсот вісімдесят дев’ять гривень 00 коп.), що складає не менше 5% від суми чистого прибутку.

- залишок прибутку в сумі 9 231 887,39 грн. (Дев’ять мільйонів двісті тридцять одна тисяча вісімсот вісімдесят сім гривень 39 коп.) залишити нерозподіленими для подальшого розподілу.

11

Розподіл нерозподіленого прибутку минулих років.

11.1. Розподілити нерозподілений прибуток минулих років наступним чином:

- прибуток за 2012 р. у розмірі 1 631 939,73 грн. (Один мільйон шістсот тридцять одна тисяча дев’ятсот тридцять дев’ять гривень 73 коп.) направити на виплату дивідендів акціонерам АТ "АСВІО БАНК",

- прибуток за 2013 р. у розмірі 1 806 423,61 грн.(Один мільйон вісімсот шість тисяч чотириста двадцять три гривні 61 коп.) направити на виплату дивідендів акціонерам АТ "АСВІО БАНК",

- прибуток за 2014 р. у розмірі 1 547 373,00 грн. (Один мільйон п’ятсот сорок сім тисяч триста сімдесят три гривні 00 коп.) направити на виплату дивідендів акціонерам АТ "АСВІО БАНК",

- частину прибутку за 2015 р. у розмірі 116 554,47 грн. (Сто шістнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят чотири гривні 47 коп.) направити на виплату дивідендів акціонерам АТ "АСВІО БАНК".

12

Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

12.1. Виплатити дивіденди акціонерам власникам простих іменних акцій АТ "АСВІО БАНК" в розмірі 0,01 грн. (Нуль гривень 01 коп.) на одну просту іменну акцію в сумі 36 000 000,00 грн. (Тридцять шість мільйонів гривень 00 коп.) за рахунок чистого прибутку за:

- 2012 р. - 1 631 939,73 грн. (Один мільйон шістсот тридцять одна тисяча дев’ятсот тридцять дев’ять гривень 73 коп.),

- 2013 р. - 1 806 423,61 грн. (Один мільйон вісімсот шість тисяч чотириста двадцять три гривні 61 коп.),

- 2014 р. - 1 547 373,00 грн. (Один мільйон п’ятсот сорок сім тисяч триста сімдесят три гривні 00 коп.),

- 2015 р. - 116 554,47 грн. (Сто шістнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят чотири гривні 47 коп.)

- 2018 р. - 30 897 709,19 грн. (Тридцять мільйонів вісімсот дев’яносто сім тисяч сімсот дев’ять гривень 19 коп.).

13

Затвердження нових редакцій Положення про Наглядову раду Банку, Положення про Правління Банку, Кодексу корпоративного управління Банку, Положення про винагороду Наглядової ради та Правління Банку.

13.1. Затвердити нові редакції Положення про Наглядову раду Банку, Положення про Правління Банку, Кодекс корпоративного управління Банку, Положення про винагороду Наглядової ради та Правління Банку.

13.2. Визначити, що затверджені редакції положень набувають чинності з моменту прийняття рішення про їх затвердження на загальних зборах акціонерів Банку.

13.3. Уповноважити голову Правління пані Воїнову Людмилу Анатоліївну підписати нові редакції Положення про Наглядову раду Банку, Положення про Правління Банку, Кодекс корпоративного управління Банку, Положення про винагороду Наглядової ради та Правління Банку.

14

Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку.

14.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку.

15

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

15.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 25.04.2019 року) Голови та членів Наглядової ради Товариства.

15.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 25.04.2019 року) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме з 25.04.2019 року.

16

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

17

Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.

17.1. Обрати Головою Наглядової ради АТ «АСВІО БАНК» пана Ярошенка Романа Валерійовича.

18

Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

18.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Банку з встановленим розміром їхньої винагороди.

18.2. Делегувати право підпису цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства Голові Правління Банку.

19

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

19.1. Збільшити розмір Статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК" який складає 360 000 000,00 грн. (Триста шістдесят мільйонів гривень 00 коп.) на суму у розмірі 36 000 000,00 грн. (Тридцять шість мільйонів гривень 00 коп.) до 396 000 000,00 грн. (Трьохсот дев’яносто шести мільйонів гривень 00 коп.) шляхом розміщення додаткових 360 000 000 (Трьохсот шістдесяти мільйонів) штук простих іменних акцій АТ  "АСВІО БАНК" існуючої номінальної вартості рівної 0,10 грн. (Нуль гривень 10 коп.), за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

20

Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

20.1. Не використовувати переважне право акціонера Банку на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення у зв’язку з високою довірою між акціонерами Банку.

21

Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

Варіант 1.

21.1. Прийняти рішення про емісію 360 000 000 (Трьохсот шістдесяти мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,10 грн. (Нуль гривень 10 коп.) кожна на загальну номінальну вартість 36 000 000,00 грн. (Тридцять шість мільйонів гривень 00 коп.) без реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії.

21.2.  Провести розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) без реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії серед  акціонерів Банку зазначених в Переліку учасників розміщення (Додаток 1), шляхом розміщення додаткових акцій  існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, без залучення інших інвесторів.

21.3. Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) АТ  "АСВІО БАНК" (без реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії), що викладене окремим додатком (Додаток 2) до протоколу Загальних зборів.

Варіант 2.

21.1. Прийняти рішення про емісію 360 000 000 (Трьохсот шістдесяти мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,10 грн. (Нуль гривень 10 коп.) кожна на загальну номінальну вартість 36 000 000,00 грн. (Тридцять шість мільйонів гривень 00 коп.) без реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії.

21.2.  Провести розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) з реалізацією переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії серед  акціонерів Банку, які є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку, а саме станом на 25 квітня 2019 року, шляхом розміщення додаткових акцій  існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, без залучення інших інвесторів.

21.3. Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) АТ  "АСВІО БАНК" (з реалізацією переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії), що викладене окремим додатком (Додаток 2а) до протоколу Загальних зборів.

22

Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України та які пов’язані з прийняттям рішення про емісію акцій.

22.1. Визначити Наглядову раду Банку уповноваженим органом з наданням їй повноважень щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Банку під час реалізації переважного права (у разі неприйняття Зборами рішення про невикористання переважного права) та розміщення акцій у процесі емісії.

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів емісії акцій;

- затвердження звіту про результати емісії акцій;

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до Статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

23

Визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження щодо здійснення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України, та які пов’язані з прийняттям рішення про емісію акцій.

24.1. Визначити Голову Правління Банку або у разі його відсутності особу, яка виконує його обов’язки, уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права);

-  проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

 897 227

 991 079

Основні засоби (за залишковою вартістю)

 32 181

 22 278

Запаси

 237

 196

Сумарна дебіторська заборгованість

 28 092

 25051

Гроші та їх еквіваленти

 93 274

 94 510

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 65 047

 68 106

Власний капітал

 448 154

 388 933

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

 360 000

 300 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 14 590  

 64 081

Поточні зобов'язання і забезпечення

 434 483  

 538 065

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

 49 765

 50 828

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 3 008 219

 3 000 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 0,0165

 0.0169