Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства "Ужгородський Турбогаз"

Публічне акціонерне товариство «Ужгородський Турбогаз» (надалі - Товариство) (місцезнаходження: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, буд. 3 (код ЄДРПОУ 00153608), повідомляє про проведення 25 квітня 2019 року річних загальних зборів ПАТ «Ужгородський Турбогаз».

Збори відбудуться в актовому залі першого поверху адміністративного корпусу за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, буд. 3. Початок зборів – о 10.00 год.  Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах – з 09.00 год. до 09.55 год.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 19 квітня 2019 року.

Станом на 01 березня 2019 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, - загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «Ужгородський Турбогаз» складає - 400 000 000 штук, кількість голосуючих акцій – 349 276 753 штук.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

із проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1.  Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Проданюк Василь Юрійович, Панькович Тетяна Гаврилівна, Коваль Ольга Михайлівна.

2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів.

2.  Звіт директора ПАТ "Ужгородський Турбогаз" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, основні напрями діяльності на 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора ПАТ " Ужгородський Турбогаз" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, основні напрями діяльності на 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

3.  Звіт Наглядової ради ПАТ "Ужгородський Турбогаз" та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Ужгородський Турбогаз" та заходи за результатами його розгляду.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії  Товариства за 2018 рік. Затвердження  висновків Ревізійної комісії  про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік.

5.  Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновок зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії, затвердження річного звіту  ПАТ "Ужгородський Турбогаз" за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ "Ужгородський Турбогаз" за 2018 рік.

7.  Про розподіл прибутку і збитків Товариства та виплату дивідендів за підсумками роботи у 2018 році.

Проект рішення:

 В зв’язку з відсутністю в звітному періоді прибутку дивіденди за 2018 рік не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати.

8. Про зміну типу ПАТ «Ужгородський Турбогаз» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування.

Проект рішення:

1. Змінити тип акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства «Ужгородський Турбогаз» на приватне акціонерне товариство.

2. В зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства змінити найменування публічного акціонерного товариства «Ужгородський Турбогаз» та затвердити нове найменування, а саме:

Повне найменування товариства українською мовою: 

Акціонерне товариство «Ужгородський Турбогаз».

Скорочене найменування товариства українською мовою: 

АТ «Ужгородський Турбогаз».

3. Ввести та затвердити найменування товариства англійською мовою, а саме:

Повне найменування товариства англійською мовою: 

Joint Stock Company « Uzhgorodsky Turbogaz »

Скорочене найменування товариства англійською мовою: 

JSC « Uzhgorodsky Turbogaz »

9. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1.Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які пов’язані з приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»  шляхом викладення Статуту у новій редакції.

2. Уповноважити Секретаря зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту АТ «Ужгородський Турбогаз».

3.Уповноважити Секретаря зборів Товариства здійснити дії щодо забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «Ужгородський Турбогаз».

10.  Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до положень "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією АТ «Ужгородський Турбогаз»,   шляхом викладення їх в новій редакції.

2. Право підпису внутрішніх нормативних актів АТ «Ужгородський Турбогаз» надати секретарю цих загальних зборів.

11.  Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, а саме: Буліча Юрія Васильовича, Васильєва Анатолія Анатолійовича, Вереба Арпада Арпадовича, Даниленка Сергія Володимировича.

12.  Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової Ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Встановити кількісний склад Наглядової ради товариства у кількості трьох осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради товариства - три роки. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з обраними членами Наглядової ради та уповноважити директора товариства або особи що виконує його обов’язки на їх підписання.

13. Про обрання членів Наглядової ради.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

14.  Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: Запольнова Олександра Вікторовича, Величко Івана Миколайовича, Царинської Олени Володимирівни.

15. Прийняття рішення про викуп об’єктів державної власності, що не увійшли до статутного капіталу Товариства та знаходяться на його балансі, а саме:

- вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною площею 756,8 кв.м. (м. Ужгород, вул. Болгарська, 3);

- незавершене будівництво ливневого колектору (Ужгородський р-н., с. Розівка, вул. Трудова, 2б).

Проект рішення:

Надати згоду Товариству на викуп об’єктів державної власності, що не увійшли до статутного капіталу Товариства та знаходяться на його балансі, а саме:

- вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною площею 756,8 кв.м. (м. Ужгород, вул. Болгарська, 3);

- незавершене будівництво ливневого колектору (Ужгородський р-н., с. Розівка, вул. Трудова, 2б).

16. Затвердження рішень Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз», які були прийняті у 2018 році.

Проект рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз», які були прийняті у 2018 році.

       Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24-00 годину 19 квітня  2019 року.

       Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного, в робочі з 9.00 до 12.00 год. за місцезнаходженням Товариства: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, буд. 3, (адміністративний корпус), кімната № 204; а в день проведення чергових загальних зборів також за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: в.о. директора ПАТ «Ужгородський Турбогаз» Немировський Володимир Іванович. Довідки за телефоном: (0312) 66-04-85. Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою:  www.turbogaz.pat.ua. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також  надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Наглядова Рада

ПАТ «Ужгородський Турбогаз»