Приватне акціонерне товариство "Пластмодерн"

(ідентифікаційний код 31985955, адреса: 08298, Київська обл., смт.Коцюбинське, вул.Пономарьова, 1) повідомляє про проведення за рішенням Наглядової ради Товариства річних Загальних зборів акціонерів Товариства 23 квітня 2019 р., початок о 11 год. за адресою: 08298, Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1, кабінет Голови правління. Реєстрація учасників зборів 23 квітня 2019р. з 10.30 до 10.55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представників акціонера - доручення, оформлене згідно чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах – 18 квітня 2019р. станом на 24.00 год.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Визначення чисельності лічильної комісії ПрАТ "Пластмодерн", строку дії її повноважень та обрання персонального складу.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Пластмодерн" за 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Пластмодерн" за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Пластмодерн" за 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річних результатів діяльності ПрАТ "Пластмодерн", річного звіту ПрАТ "Пластмодерн"», балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2018р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку, способу та порядку виплати дивідендів за 2018р.
7. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Пластмодерн».
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження правочину, що був укладений Головою правління Товариства 01.08.2018 року із ТОВ «НВФ «Пластмодерн».
11. Затвердження правочину, що був укладений Головою правління Товариства 27 лютого 2019 року з АТ «ОТП БАНК».
12. Затвердження договорів та значних правочинів Товариства, які укладатимуться у 2019 році.

З інформацією щодо проектів рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів можна ознайомитись за адресою веб-сайту товариства: www.plastmodern.pat.ua

Матеріали Загальних зборів для ознайомлення будуть надаватись акціонерам за адресою: 08298, Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1, офіс 2, починаючи з 10 квітня по 22 квітня 2019р. в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 16.00 до 17.00 год. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Стецько М.В. Довідки за телефоном (044) 451-25-66.

Пропозиції щодо проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів та проектів рішень будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді Товариства на адресу: 08298, Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства ( тис.грн.)

Наглядова рада ПрАТ «Пластмодерн»