ПОВІДОМЛЕННЯ

 ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Приватне акціонерне товариство

 «Нововодолазький молокозавод»

(код за ЄДРПОУ 00447480, місцезнаходження: 63200, Харківська область, Нововодолазький р-н, смт. Нова Водолага, вул. Пролетарська, буд. 28) повідомляє, що річні (чергові) Загальні збори акціонерів відбудуться «25» квітня 2019 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: 63200, Харківська область, Нововодолазький р-н, смт. Нова Водолага, вул. Пролетарська, буд. 28, кабінет директора).

Проект порядку денного:

(перелік питань, включених до проекту порядку денного)   

1. Обрання Голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
3. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової Ради.
4. Розгляд Звіту Директора Товариства про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора
5. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного Звіту Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.
9. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Інформація відповідно пункту 4 статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщується на власному веб-сайті Товариства: www.nvmz.kh.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 19 194 220 штук, кількість голосуючих акцій 19 194 220 штук. Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ з депозитарною установою, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

«19» квітня 2019 року визначено як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Чергових Загальних зборах.

«19» березня 2019 року визначено як дату складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення «25» квітня 2019 року Чергових Загальних зборів ПрАТ «Нововодолазький молокозавод».

Права надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про Акціонерні Товариства».

Порядок ознайомлення.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери за запитом можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (63200, Харківська область, Нововодолазький р-н, смт. Нова Водолага, вул. Пролетарська, буд. 28) у робочі дні з 15.00 до 17.00, а в день проведення загальних Зборів з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства  - Кость Сергій Юрійович. Телефон для довідок: +38 05740 4-20-09.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства (відповідно до статті 38  Закону України «Про акціонерні товариства»). Пропозиції надаються у письмової формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та\або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання або проекту рішення, а також кількості, типу та\або класу акцій, що належить кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.  Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні  містити відповідні проекти рішень з цих питань Пропозіції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах представнику або декільком своїм представникам.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у який акціонеру відкрито рахунок у цінних паперах  на якому обліковуються акції Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 13.00 до 13.45 у день проведення зборів. При собі мати паспорт (уповноваженим особам - паспорт та документи, що підтверджують повноваження представника на участь  у загальних зборах, у т.ч. довіреність на право участі та голосування, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства України).

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Проекти рішень по кожному питанню проекту порядку денного.

Питання №1 Порядку денного (Обрання Голови та  членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів).

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: обрати Головою Лічильної комісії Яковенко Ольгу Володимирівну, членами Лічильної комісії  - Павліченко Олексія Миколайовича та Агапонова Олексія Едуардовича.

Питання №2 Порядку денного (Обрання голови та секретаря Загальних зборів. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів).

Проект рішення:

             1. Обрати Головою Загальних зборів ПрАТ «Нововодолазький молокозавод» Островерха Юрія Володимировича, секретарем Загальних зборів ПрАТ «Нововодолазький молокозавод» – Кость Сергія Юрійовича.

             2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

Порядок подачі запитань, повідомлень, зауважень – усно та письмово;

Виступи по процедурним питанням – до 10 хвилин;

Виступ основного доповідача – до 20 хвилин;

Виступ акціонерів з питань порядку денного – до 5 хвилин.

Порядок голосування – з використанням бюлетенів.

                Зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного;

Питання №3 Порядку денного (Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової Ради).

Проект рішення:

                Припинити з 25 квітня 2019 року повноваження Членів Наглядової ради Якуби Ірини Миколаївни та Марченко Володимира Олександровича. Обрати з 25 квітня 2019 року членів Наглядової Ради, які визначені шляхом кумулятивного голосування із запропонованих кандидатів: Гуржи Артем Вікторович та Рябовола Андрія Володимировича.

Питання № 4 Порядку денного (Розгляд Звіту Директора Товариства про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора).

Проект рішення:

Затвердити Звіт Директора Товариства про роботу за 2018 рік.

Питання №5 порядку денного (Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства  про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради).

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік.

Питання № 6 порядку денного (Затвердження річного Звіту Товариства за 2018 рік).

Проект рішення:

Затвердити Річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Питання №7 порядку денного (Розподіл прибутку і збитків товариства).

Проект рішення:

Прибуток, отриманий за 2018 рік, спрямувати на погашення збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Питання № 8 порядку денного (Затвердження Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції).

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.

Питання № 9 порядку денного (Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції).

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Наглядова рада Товариства 19 березня 2019 року