Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ»!

(надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ 00165675)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 86115, Донецька область, м. Макіївка, вул. Кіпренського, буд. 1.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: Україна, 49047, м. Дніпро, вул. Робоча, б. 99, кв. 37.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 27.04.2019 р.

Час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 08 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів: 07 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 07 год. 55 хв.

Для реєстрації учасникам річних Загальних зборів треба мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах (надалі – Довіреність), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність, видана фізичною особою, повинна бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може бути посвідчена депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи повинна бути видана її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Якщо Довіреність містить завдання щодо голосування, представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам та у будь-який час відкликати чи замінити свого представника. Надання Довіреності не виключає право участі на річних Загальних зборах акціонера, який видав Довіреність, замість свого представника.

Акціонери, до дати проведення річних Загальних зборів, щодня з 9-00 до 15-00 мають можливість ознайомитися с документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 86115, Донецька область, м. Макіївка, вул. Кіпренського, буд. 1, 3 поверх, кабінет Генерального директора, а в день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Кобелєв Василь Робертович. Акціонери мають право звернутися до Товариства з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів. Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів, Акціонери мають можливість вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства. При цьому пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, складається станом на 24:00 годину 23.04.2019 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів загальна кількість акцій дорівнює 32 507 561 (тридцять два мільйони п’ятсот сім тисяч п’ятсот шістдесят одна) штуку простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій дорівнює 20 400 000 (двадцять мільйонів чотириста тисяч) штук простих іменних акцій. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на http://mzsha.inf.ua.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО

КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: До складу лічильної комісії призначити наступних осіб: Головою лічильної комісії – Немировську В.А., Членами лічильної комісії – Бесєдіну А.І. та Горбань В.А.

2. Обрання робочих органів річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Секретарем річних Загальних зборів акціонерів обрати Кобелєва Василя Робертовича та затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів:

• час для доповіді – до 20 хвилин;
• час для повідомлення – не більш ніж 20 хвилин;
• час для виступу у дебатах – не більш ніж 5 хвилин;
• час для внесення пропозицій та доповнень – до 3-х хвилин.

Загальний час на обговорювання кожного з питань не повинен перевищувати 30 хвилин.

3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення:  - затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік;

- визнати роботу Товариства у 2018 році задовільною;

- затвердити визначені Генеральним директором напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства. 

Проект рішення: Затвердити звіт про роботу Наглядової ради у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

5. Звіт Ревізора про виконану роботу протягом 2018 року, затвердження висновків Ревізора з приводу річного звіту та балансу Товариства. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.  

Проект рішення: - затвердити висновки Ревізора з приводу річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік;

- затвердити річний звіт та баланс Товариства за 208 рік;

- визнати роботу Ревізора у впродовж 2018 року задовільною.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора та Ревізора.

Проект рішення: За наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора та Ревізора визнати роботу вказаних органів управління, що здійснювалася у впродовж 2018 року, задовільною.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. Затвердження термінів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2018 рік.

Проект рішення:  - затвердити річні результати діяльності Товариства;

- дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Відкликати Наглядову раду у повному складі, а саме у складі: Суміна І.В. – Голови Наглядової ради, Биканової Н.В. та Суміної О.В. - Членів Наглядової ради.

9. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду у складі 3 осіб шляхом кумулятивного голосування. До складу Наглядової ради терміном на 3 (три) роки вважатимутся обраними кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради

Проект рішення: У продовж 5 робочих днів з моменту обрання Наглядової ради, укласти з кожним Членом Наглядової ради відповідно до наданого проекту цивільно-правові договори на безоплатній основі, підписання яких від імені Товариства доручити Генеральному директору Товариства Кобелєву В.Р.

Встановити, що вказані договори набирають чинності з моменту підписання та діють протягом виконання обраною особою повноважень Члена Наглядової ради.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Схвалення характеру значних правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Визнати правочинами, що можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення правочини, що пов’язані з постачанням (продажем) та/або придбанням (купівлею) будь-якої продукції, комплектуючих матеріалів та виробів, отриманням кредитів та/або будь-якої фінансової допомоги у фінансових установах. У якості граничної сукупної вартості правочинів що пов’язані з постачанням (продажем) та/або придбанням (купівлею) будь-якої продукції, комплектуючих матеріалів та виробів, затвердити сукупну вартість правочинів, що дорівнює 50 000 000,00 гривень, а у якості граничної сукупної вартості правочинів, що пов’язані з отриманням кредитів та/або будь-якої фінансової допомоги у фінансових установах, затвердити сукупну вартість правочинів, що дорівнює 10 000 000,00 гривень.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ НВП «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ» (тис. грн.)

Наглядова рада ПрАТ НВП «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ»