Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗАЛІЯ» (далі - Товариство) (код ЄДРПОУ 14059741, місцезнаходження Товариства: 61118, м. Харків, просп. Ювілейний, буд. 57/106)  повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «26» квітня 2019 року о 12-00 год. за адресою: м. Харків, Естакадний в’їзд, буд. 3-а, конференц-зал  № 2.

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться у день проведення Загальних зборів акціонерів з 11-00 год. до 11-45 год. за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, – станом на 24 годину «22» квітня 2019 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання  голови та членів лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів. Припинення повноважень лічильної комісії.

2. Обрання головуючого та секретаря Загальних Зборів акціонерів.

3. Затвердження регламенту (порядку проведення) Загальних Зборів акціонерів та порядку голосування.

4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

5. Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

10. Схвалення правочинів, вчинених Товариством у 2018 році.

11. Про затвердження Договору про внесення змін № 805/12/08.1/12-012-SUR35(01/06) від 27.02.2019 р. до Договору поруки № 805/12/08.1/12-012-SUR35  з АТ «УКРСОЦБАНК».

12. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗАЛІЯ» шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

13. Про обрання комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗАЛІЯ» та надання їй повноважень.

14. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗАЛІЯ».

15. Про затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗАЛІЯ».

16. Про порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗАЛІЯ» на частки товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника.

17. Про затвердження порядку викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗАЛІЯ».

18. Про затвердження строків та умов заявлення кредиторами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗАЛІЯ» своїх вимог.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:

Обрати лічильну комісію зборів у складі однієї особи:

Голова лічильної комісії – Савєльєв Валерій Васильович.

Припинити повноваження лічильної комісії після складання протоколів про підсумки голосування з кожного питання порядку денного.

Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:

Обрати: Головуючим Загальних зборів – Брунь Олексія Миколайовича;

Секретарем зборів – Приходченко Ларису Єгорівну.

Проект рішення з питання №3 проекту порядку денного:

Затвердити наступний регламент (порядок проведення) Загальних зборів акціонерів та порядок голосування на них:

Час на доповідь  - 10 хвилин;

Час на запитання – 2 хвилини;

Час на відповіді – 5 хвилин;

Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного оформлюються протоколом лічильної комісії.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення з питання №4 проекту порядку денного:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня,  про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:

Затвердити Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2018 рік.

Визнати роботу Генерального директора у 2018 році задовільною.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:

Затвердили Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:

Розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме договорів, що мають наступний характер:

• кредитні та депозитні угоди;
• угоди пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
• угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
• угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
• угоди будівельного підряду;
• лізингу;
• угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
• угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
• угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт.
• угоди щодо отримання чи надання позик, позичок, безпроцентної фінансової допомоги.

Визначення доцільності укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду товариства.

Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 100000000 (сто мільйонів) гривень.

Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:

Схвалити всі правочини, вчинені Товариством у 2018 році.

Проект рішення з питання № 11 проекту порядку денного:

Затвердити Договір  про внесення змін № 805/12/08.1/12-012-SUR35(01/06) від 27.02.2019 р. до Договору поруки № 805/12/08.1/12-012-SUR35 (надалі – договір поруки), укладений Товариством із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК».

Уповноважити Генерального директора  або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати будь-які умови викладені в вищезазначеному договорі поруки, умови пов’язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства з обмеженою відповідальністю «ТИТАН», код ЄДРПОУ 30588785 (Боржник) за Генеральним договором про здійснення кредитування №805/12/08.1/12-012 від 28.04.2012 р., в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться  збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором поруки,  при цьому укладені додаткові угоди (договори про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання № 12 проекту порядку денного:

Прийняти рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЗАЛІЯ" шляхом перетворення його в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗАЛІЯ".

Проект рішення з питання № 13 проекту порядку денного:

Обрати комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗАЛІЯ»  у складі однієї особи: Голова комісії з припинення  – Брунь Олексій Миколайович.

Визначити строк повноважень комісії з припинення – до завершення процедури припинення товариства шляхом перетворення  у встановленому законом  порядку.

Надати комісії з припинення ПРАТ «АЗАЛІЯ» повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Голові Комісії з припинення надаються повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах та давати накази, розпорядження від імені Товариства, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період проведення процедури припинення ПРАТ «АЗАЛІЯ» шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення з питання № 14 проекту порядку денного:

Затвердити наступний порядок та умови здійснення перетворення:

Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття рішення про припинення шляхом перетворення Комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) запису про прийняте рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідного повідомлення у встановленому законодавством порядку.

У встановленому законодавством порядку та строки комісія з припинення Товариства розкриває особливу інформацію про прийняте рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та склад комісії з припинення.

Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття рішення про припинення шляхом перетворення Комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій Товариства.

Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення, Комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів Товариства і розміщує повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства складає 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про внесення запису до ЄДР про прийняте рішення про припинення Товариства. Вимоги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному законодавством. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів Комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всього майна, прав і обов’язків юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами. Передавальний акт затверджується рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

У день проведення загальних зборів акціонерів Товариства з питань затвердження передавального акту, проводяться збори засновників Товариства-правонаступника, на яких приймаються рішення про затвердження статуту та обрання його органів управління.

Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня затвердження передавального акту Комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій  Товариства.

Після скасування реєстрації випуску акцій Товариства та отримання відповідного розпорядження державному реєстратору подаються документи для реєстрації припинення Товариства та створення Товариства-правонаступника.

Проект рішення з питання № 15 проекту порядку денного:

Затвердити наступний план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗАЛІЯ» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗАЛІЯ ":

1)  Товариство, що перетворюється:

Повне найменування Товариства, що перетворюється: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗАЛІЯ».

Код ЄДРПОУ 14059741.

Місцезнаходження Товариства: 61118, м. Харків, просп. Ювілейний, буд. 57/106.

Розмір статутного капіталу: 394250 грн.

Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворення:

Повне найменування Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗАЛІЯ".

Місцезнаходження Товариства: 62472, Харківська обл., Харківський район, місто Мерефа, вулиця Дніпропетровська, будинок 223.

Розмір статутного капіталу: 394250 грн.

2) Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів: акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗАЛІЯ», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення Товариства на товариство з обмеженою відповідальністю. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗАЛІЯ", правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗАЛІЯ», відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗАЛІЯ», що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗАЛІЯ» номінальною вартістю 0,10 грн. (нуль гривень десять  копійок) дорівнює розміру частки вартістю 0,10 грн. (нуль гривень десять  копійок) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗАЛІЯ".

Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗАЛІЯ", дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗАЛІЯ» до перетворення. Суми можливих грошових виплат акціонерам не передбачені.

3) Відомості про права, які надаватимуться товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення. Інших цінних паперів, крім акцій Товариство не випускало.

4) Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві-правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації. Директор  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗАЛІЯ» Брунь Олексій Миколайович. Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі буде встановлюватись трудовим договором.

Проект рішення з питання № 16 проекту порядку денного:

Затвердити такий порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗАЛІЯ» на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗАЛІЯ":

1) Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗАЛІЯ", правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗАЛІЯ», відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗАЛІЯ», що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗАЛІЯ» номінальною вартістю номінальною вартістю 0,10 грн. (нуль гривень десять  копійок) дорівнює розміру частки вартістю 0,10 грн. (нуль гривень десять  копійок)  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗАЛІЯ". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗАЛІЯ" дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗАЛІЯ» до перетворення.

2) Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗАЛІЯ», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗАЛІЯ", що створюється шляхом перетворення.

Проект рішення з питання № 17 проекту порядку денного:

Кожний акціонер Товариства - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів, на яких прийняте рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.

Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, яка визначається відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

Ринкова вартість визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів, на яких прийняте рішення про припинення шляхом перетворення.

Товариство протягом не більш як п’яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення про припинення у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій про право вимоги обов’язкового викупу належних їм акцій. У повідомленні зазначаються: ціна викупу акцій; кількість акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; загальна вартість у разі викупу акцій товариством; строк здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій).

Протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, акціонер, який має намір реалізувати право на обов'язковий викуп, подає Товариству письмову вимогу, яка має містити: прізвище, ім'я та по-батькові, місце проживання для фізичної особи чи найменування та місцезнаходження – для юридичної особи, кількість акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій.

Проект рішення з питання № 18 проекту порядку денного:

Все майно, всі майнові права, грошові кошти, зобов’язання та інші права та обов’язки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЗАЛІЯ" переходять до його правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗАЛІЯ".

Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення, Комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів Товариства і розміщує повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Письмове повідомлення здійснюється шляхом направлення простого поштового відправлення, або персонально під розпис.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства складає 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про внесення запису до ЄДР про прийняте рішення про припинення Товариства.

Вимоги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному законодавством.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:   http://azalya.medical.com.ua

Для участі у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу акціонера (представника акціонера), а представникам акціонерів також необхідно мати документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів, засвідчені належним чином.

З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 61118, м. Харків, просп. Ювілейний, буд. 57/106, кабінет №1, з 9-00 год. до 17-00 год. в робочі дні (з понеділка по п’ятницю), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – за місцем їх проведення, за письмовим зверненням до особи, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Телефон для довідок: (057)7372-372, (067)577-97-76. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, –   Генеральний директор Товариства Брунь О.М.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів (07.03.2019 року) загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить       3 942 500 шт., загальна кількість голосуючих акцій  становить  3 940 826   шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік (тис. грн)*

Наглядова рада Товариства