Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Колоннейд Україна»

(далі за текстом також «Товариство»),  код за ЄДРПОУ: 25395057, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, повідомляє  про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), які будуть проведені 30 квітня 2019 року о 12 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, 10-й під‘їзд, кімната №2.

Проект порядку денного Загальних Зборів  та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація із проектом рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних Зборів: http://colonnade.com.ua/

Станом на дату складання переліку осіб, які повідомляються про проведення Загальних зборів, а саме на 22.03.2019 року, загальна кількість акцій складає 12000 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 12000 штук.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., за місцезнаходженням Товариства – 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, 10-й під‘їзд, кімната № 1, а в день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення.  Відповідальна особа  за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства – Святослав Володимирович Ярошевич, тел. 044-537-53-90.Контактна особа Юрисконсульт Москаленко Тарас Анатолійович

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах Товариства здійснюватиметься 30.04.2019 року за місцем їх проведення з 11 год. 30 хв. до 11 год. 45 хв. за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства – 24-00 година 23.04.2019 року.

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах Товариства, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах , видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

ПрАТ «СК «Колоннейд Україна»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «Колоннейд Україна», (тис. грн.)

* - Попередні дані.  Остаточна  інформація, підтверджена аудиторським висновком,  буде надана на загальних зборах акціонерів.