Приватне акціонерне товариство «Моноліт” (код ЄДРПОУ 13582707,) повідомляє, що 30 квітня 2019 року об 11-00 за місцезнаходженням Товариства: 88000 , м. Ужгород, вул. Тельмана,98, у кабінеті директора  відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 30.04.2019 р. з 10-00 до 10-50 год. за адресою: м. Ужгород, вул. Тельмана,98 у кабінеті директора.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23 квітня 2019 року.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери мають право  вносити пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше як за 20 днів до їх проведення ,  шляхом  направлення таких пропозицій засобами поштового зв”язку  на адресу Товариства: , м. Ужгород, вул. Тельмана,98.

З матеріалами, що пов’язані з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 10-00 до 12-00 за адресою: м. Ужгород, вул. Тельмана,98, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Луцо Мар”яна Михайлівна,  член Наглядової ради. Довідки за телефонами: (0312) 66-00-20. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: monolit.pat.ua

Проект порядку денного:

1. Обрання  лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
4. Звіт Наглядової ради ро роботу у 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік. . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Моноліт» за 2018р. та порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  за підсумками роботи у  2018 р.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

                                                                                                                                              Директор.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових загальних зборів: під час підготовки до чергових  загальних зборів до дати проведення чергових Загальних зборів кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного робочі дні з 10-00 до 12-00 за адресою: м. Ужгород, вул. Тельмана,98, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Луцо Мар”яна Михайлівна, член Наглядової ради. Довідки за телефонами: (0312) 66-00-20.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення чергових загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про чергові  загальні збори до дати проведення чергових загальних зборів.  Акціонери мають право:

- ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів);

 - до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше  ніж за 20 днів до дати проведення зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонери можуть взяти участь у зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у зборах необхідно мати при собі:

документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

довіреність на право  участі  зборах (для представників юридичних та фізиних осіб);

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, идана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняються нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою, у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника.

Проекти рішень щодо питань,

включених до проекту порядку денного річних зборів акціонерів

ПрАТ «Моноліт» 30 квітня 2019 року

      1.   Обрання  лічильної комісії  чергових загальних зборів .

 Проект рішення:  Надати реєстраційній комісії повноваження лічильної комісії, обрати до складу лічильної комісії членів реєстраційної комісії та затвердити повноваження лічильної комісії у запропонованому складі.

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів .

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Мельник О.Ю., секретарем –  Луцо М.М. Затвердити запропонований регламент зборів

       3.  Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами звіту директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт  Директора  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році .

      4.   Звіт  Наглядової  ради Товариства  про роботу за 2018 р. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 р..

      5.   Звіт та висновки Ревізора за 2018 р. Прийняття рішення за результатами висновків  Ревізора

Проект рішення:

Затвердити  Звіт та висновки Ревізора  за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Моноліт» за 2018р. та порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  за підсумками роботи у  2018 р.

Проект рішення:

 Річний звіт та баланс Товариства за 2018 р. - затвердити. У зв»язку з  відсутністю прибутку  дивіденди за 2018 р. не нараховувати та не виплачувати.

Директор