Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Ліберті» (місцезнаходження: 08141, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське,  вул. Зоряна, 20.) повідомляє про проведення річних  Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» 29 квітня 2019р. о 17 годині 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Трублаїні, 1-б, 2 поверх, зал №1.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів: 16 год. 30 хв.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів: 16 год. 50 хв.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в Загальних зборах акціонерів буде проводитись у вказані години  29 квітня 2019 р. за місцем проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Трублаїні, 1-б, 2 поверх, зал №1.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних зборах акціонерів буде складений станом на  24 годину  23.04.2019  р.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на  24 годину  23.04.2019  р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ліберті», і є дійсним на дату проведення зборів, а їх представникам – доручення, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України з посиланням на вище вказаний документ акціонера.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» (далі – Товариства) з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, що включає наступні питання:

1.Обрання Лічильної  комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі 1-ї особи:

Голова Лічильної комісії – Чернявський Ігор Євгенович

Доручити  Лічильній комісії підрахунки результатів голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:  Обрати: Головою зборів  - Стешенко В’ячеслава Олександровича.

Секретарем Зборів -  Чернявського Ігоря Євгеновича.

3.Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2018 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:  Затвердити звіт Правління. Результати діяльності за 2018 рік в цілому визнати задовільними.

4.Розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.

Проект рішення:  Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

5.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити прибуток за 2018  рік у сумі  2 309 396,76 (Два мільйони триста дев’ять тисяч триста дев’яносто шість гривень 76 коп.) гривень. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2018р. в сумі 116 560 603,13 (Сто шістнадцять мільйонів п’ятсот шістдесят тисяч шістсот три гривні 13 копійок) гривень вирішили не розподіляти.

Нерозподілений прибуток за підсумками 2003 – 2018 років на виплату дивідендів акціонерам не направляти, дивіденди не виплачувати.

6.Розгляд Звіту  Наглядової ради Товариства 2018 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт незалежного аудитора щодо окремої фінансової звітності ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити начальника відділу юридичного супроводження  Ковпатюк Л.О. забезпечити проведення  державної реєстрації Статуту в новій редакції.

9.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

Проект рішення:

9.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо схвалити договори страхування (перестрахування), за якими гранична сукупна страхова сума (гранична сукупна вартість) визначена у розмірі не більше 17 000 000,00, що можуть бути укладені ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» за рішенням Голови правління ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» до дати наступних річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше 29 квітня 2020р.

9.2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо схвалити договори щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках в банках на суму (сукупну граничну вартість) не більше 2 500 000,00 грн. (два мільйони п’ятсот тисяч грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» за рішенням Голови правління ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» до  дати наступних річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше 29 квітня 2020р.

9.3. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо схвалити договори купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики на суму (сукупну граничну вартість) не більше 3 000 000,00 грн. (три мільйони грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» за рішенням Голови правління ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті»  до  дати наступних річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше 29 квітня 2020р.

10. Затвердження (схвалення, погодження) всіх рішень Наглядової ради ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті», прийнятих в період з 01.01.2018р. до 29.04.2019р.

Проект рішення: Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення Наглядової ради ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті», прийняті в період з 01.01.2018р. до 29.04.2019р.

11. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та документів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» в період з 01.08.2018р. до 29.04.2020р.

Проект рішення: Затвердити (схвалити, погодити) всі дії, правочини та документи, які були здійснені, оформлені та підписані від імені ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті»  в період з 01.01.2018р. до 29.04.2019р.

12.Розгляд Звіту внутрішнього аудитора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт внутрішнього аудитора за 2018 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»  розміщена на веб-сайті ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті»: www.sk-liberty.com.ua та на сторінці http://liberti.pat.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» (станом на 28.03.2019р.) загальна кількість простих іменних акцій – 10 000 (десять тисяч) штук та голосуючих простих іменних акцій - 10 000 (десять тисяч) штук.

         У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, акціонери ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» можуть ознайомитись особисто за адресою: Україна, м. Київ, вул. Трублаїні, 1-б, 2 поверх, зал №1, у робочі дні, робочий час до дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Начальник відділу юридичного супроводження Ковпатюк Лариса Олексіївна. Крім того, до початку загальних зборів акціонери мають право на письмові відповіді на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

  У відповідності до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів    дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

          Пропозиції вносяться за адресою: м. Київ, вул. Трублаїні, 1-б, 2 поверх, зал №1.

         З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті»  звертайтесь за телефоном  (044) 494-31-11. Відповідальна особа:  Ковпатюк Л.О.

Наглядова рада

ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті»