Вих.№НР-1з          від 28.03.2019

Інформація щодо скликання 30 квітня 2019 року  загальних зборів акціонерів

І. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Чергові(річні) загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ЗАВОД  ФРУНЗЕ», скорочено ПАТ «ЗАВОД  ФРУНЗЕ» (далі-Товариство), ідентифікаційний номер 00236010, місцезнаходження – 61001,  м. Харків, вул. Плеханівська, буд.57-А, відбудуться 30.04.2019 року об 11.00 год., в актовій залі приміщення адміністративного корпусу, розташованого за адресою: 61001, м.  Харків, вул. Молодої Гвардії 15/17. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в цих зборах, 23.04.2019 року.

Реєстрація учасників зборів буде проводитися з 10.00 год. до 10.45 год. у день та за місцем проведення зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та внести свої пропозиції можна за місцезнаходженням Товариства з 9.00 до 14.00 год. у робочі дні, у нарадчій залі, яка розташована на 1 поверсі будівлі заводоуправління або за адресою в м. Харкові по вул. Плеханівській, 126 на 3 поверсі в приміщенні бухгалтерії, а у день проведення зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа: начальник юридичного сектору Харламов К.І. Довідки за тел. (057) 732-48-25.

До дати проведення зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та отримувати на них письмові відповіді.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

 Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

 Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів, якщо вони надані з дотриманням вимог цього абзацу.  Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Для участі у зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера додатково надає довіреність (оригінал або належним чином посвідчення копія лишається у Товаристві).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.  Керівник юридичної особи або інша особа, яка згідно статуту має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, має надати виписку зі статуту, що визначає його повноваження, засвідчену  уповноваженою особою цієї юридичної особи, копію документа, що засвідчує призначення/обрання керівника(особи що має право діяти без довіреності), рішення відповідного органу управління юридичної особи щодо повноважень керівника(особи що має право діяти без довіреності) представляти юридичну особу на цих зборах (тільки у разі, якщо це передбачено її установчими документами). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного,  а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства, розміщається на  веб-сайті Товариства: ti00236010.pat.ua.           

Перелік питань з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі:  Шубіна Катерина Володимирівна  – голова лічильної комісії, Резінков Юрій Анатолійович і Бірюков Володимир Олександрович – члени комісії

2.  Звіт Правління про результати  діяльності  товариства в 2018 р. та основні напрямки діяльності  в 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та основні напрямки діяльності Товариства в 2019 році.

3. Звіт Наглядової ради за підсумками діяльності товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.

4. Звіт  Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження її висновку.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2018 році та висновок щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства  в 2018 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності за 2018 рік.

5. Затвердження річної  звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річну звітність Товариства за 2018 рік.

6. Про розподіл прибутків та дивіденди Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Нарахування та виплату дивідендів в 2019 році провести  у сумі,  запропонованій Наглядовою радою. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо  акціонерам  у порядку та строки,  що будуть встановлені Наглядовою радою. Решту прибутку спрямувати на розвиток виробничих потужностей Товариства та поповнення обігогових  коштів.

7. Обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради Товариства а строк до 30.04.2021 р. На дату затвердження цього Повідомлення кандидатури до обрання членами Наглядової ради ще не визначені.

8. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати членів Ревізійної комісії Товариства на строк до 30.04.2021 р. На дату затвердження цього Повідомлення кандидатури до обрання членами Ревізійної комісії ще не визначені.

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року від дати прийняття рішення та надання повноважень на їх укладення.

- Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, кредитних, поруки, відчуження, надання в оренду, придбання майна, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення. Надати попередню згоду на  збільшення суми договорів, що укладаються із  Товариством із ТОВ “МЕТІНВЕСТ-СМЦ” до 500 000 000 (п'ятисот мільйонів) грн, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.

- встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів складає 1000 000 000 грн. (один мільярд гривень);

- надати голові правління Товариства Василенко Олександру Iвановичу повноваження щодо укладання, розірвання, підписання таких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн):

ІІ. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Загальна кількість акцій, випущених Товариством - 805 520  штук.

Кількість голосуючих акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (25.03.2019) -  785368  штук.

ІІІ. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

Для участі у цих зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера додатково надає довіреність (оригінал або належним чином посвідчення копія лишається у Товаристві). Керівник юридичної особи або інша особа, яка згідно статуту має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, має надати виписку зі статуту, що визначає його повноваження, засвідчену  уповноваженою особою цієї юридичної особи, копію документа, що засвідчує призначення/обрання керівника(особи що має право діяти без довіреності), рішення відповідного органу управління юридичної особи щодо повноважень керівника (особи що має право діяти без довіреності) представляти юридичну особу на цих зборах (тільки у разі, якщо це передбачено її установчими документами).

ІV. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою

Зазначені в повідомленні про проведення загальних зборів.

V. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Буде розміщена не пізніше 24 години  26.04.2019 р.

Наглядова рада ПАТ «ЗАВОД  ФРУНЗЕ»