ПрАТ «Прилуцький м’ясокомбінат»

(код ЄДРПОУ 32275840) , що знаходиться за адресою : 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Дружби Народів, 34 ( надалі Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства , які відбудуться 29 квітня 2019 року об 11.00 годині за адресою : 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Дружби Народів, 34, кабінет директора.

       Дата складання переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ “ Прилуцький м’ясокомбінат ” - 21 березня 2019 року.

       Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, а саме, на 21 березня 2019 року – 5 153 249 ( п’ять мільйонів сто п’ятдесят три тисячі двісті сорок дев’ять ) штук простих іменних акцій.

       Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, а саме, на 21 березня 2019 року – 3 686 854 (три мільйона шістсот вісімдесят шість тисяч вісімсот п’ятдесят чотири) штуки простих іменних акцій.

         Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у Загальних Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеному станом на 24:00 годину 23 квітня 2019 року.   Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 10.00 до 10.45 години  в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – довіреність на право участі та голосуванні у зборах, оформлена у відповідності до чинного законодавства. Представник акціонера під час голосування на загальних зборах діє в межах завдання щодо голосування, визначених в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник має право голосувати на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

       Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також у будь-який час відкликати чи замінити свого представника.

       Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

                                                     Проект порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії.  
2. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання  голови та секретаря зборів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту.                                                                                                                      
5. Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізора.
6. Затвердження Річного звіту  Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку товариства або покриття збитків Товариства за 2018 рік.
8. Про значні правочини Товариства.

       9.   Про правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість.

10. Про внесення змін та доповнень  до Статуту Товариства та затвердження Статуту у  новій редакції. Обрання особи яка уповноважується на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції .

      Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного.

1 . Обрання лічильної комісії.  

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів для підрахунку голосів у  складі трьох осіб. 

2 . Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання  голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент та порядок проведення  Загальних  Зборів акціонерів Товариства та порядок голосування: Час на доповідь — 10 хвилин; час на запитання  — 2 хвилини; час на відповіді – 5  хвилин. Запитання подаються до Головуючого Загальних Зборів в письмовій формі. На  підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються  протоколами лічильної комісії. Голосування на Загальних Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос. Голосування зі всіх питань порядку денного  проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних Зборів  вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного.

Обрати голову Загальних Зборів акціонерів, обрати секретаря Загальних Зборів  акціонерів.

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:  Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту.     

 Проект рішення:   Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізора.

 Проект рішення. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження Річного звіту  Товариства за 2018 рік.

 Проект рішення.  Затвердити Річний звіт Товариства за 2018 рік. Затвердити висновки   зовнішнього аудитора.

7. Розподіл прибутку товариства або покриття збитків Товариства за 2018 рік.

 Проект рішення: Прибуток, отриманий у 2018 році направити на розвиток підприємства.

8. Про значні правочини Товариства.

Проект рішення: Затвердити значні правочини за 2018 рік. Попередньо схвалити укладення товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов’язані з господарською діяльністю товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення. Надати повноваження  директору товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

9. Про правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення: Схвалити правочини із заінтересованістю, які були вчинені у 2018 році.

10. Про внесення змін та доповнень  до Статуту Товариства та затвердження Статуту у  новій редакції. Обрання особи яка уповноважується на підписання Статуту Товариства у новій редакції

Проект рішення: Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом  викладення його в новій редакції. Визначити уповноважену особу на підписання Статуту Товариства в новій редакції .

11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції .

Проект рішення: Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства та затвердити   слідуючи внутрішні  Положення Товариства зі змінами : Положення про загальні збори акціонерів,  Положення про Наглядову раду, Положення  про Ревізора,  Положення про  виконавчий орган.    

      Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів , акціонери мають можливість з понеділка по п’ятницю з 8.00 по 17.00  за адресою : 17500, Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Дружби Народів,34, кабінет директора. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Рожко Артем Миколайович. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань , включених до проекту порядку денного: http://32275840.wix.com/prilmeat.

       Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів  товариства вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Кожний акціонер має право до початку загальних зборів на отримання письмової відповіді Товариства на своє письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

        Кожен акціонер може також користуватися іншими правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”

        Довідки за телефоном (04637) 71614.

    Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

                                                                                                                                    тис. грн.

                                                           Наглядова рада ПрАТ «Прилуцький м’ясокомбінат»