Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»

 Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»

Місцезнаходження товариства: Україна, 51217, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Меліоративне, вул. Заводська, 1, код ЄДРПОУ 01033409

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

 «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»

 (надалі – «Товариство») повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2019 року о 8-30 годині за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Меліоративне, вул. Заводська, 1, актова зала.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах:  реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 30 квітня 2019 року з 08-00год. До 08-20 год. За місцем проведення загальних зборів.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ,

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

голова комісії – Шевченко І.М.;

член комісії – Лапа А.В.

член комісії – Третякова К.Д.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.

2. Про обрання голови і секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою зборів  Логвиненко Віктора Миколайовича.

Обрати секретарем зборів  Кравченко Оксану Миколаївну.

3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин. Голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії. Мова, якою проводяться (ведуться) загальні збори та оформлюється протокол загальних зборів є українська мова. Протокол загальних зборів підписують обрані голова та секретар загальних зборів. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів,  керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Розгляд річного звіту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»

про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік та визначення основних напрямів діяльності ПАТ  на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Прийняти звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» . Роботу Голови правління  ПАТ  «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»  у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити Звіт Голови правління ПАТ

 «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»  .

5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ  «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» за 2018 рік та кошторису Наглядової Ради на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Прийняти звіт Наглядової ради ПАТ  «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»  до відома. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

Затвердити рішення про те, що  Наглядова рада Товариства у 2019 році працює на безоплатній основі.

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2018 рік.

7. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2018 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2019 рік

Проект рішення:

7.1. Затвердити наступний порядок  покриття збитків за 2018 роки: Збитки, отримані Товариством у 2018р. покривати за рахунок майбутніх прибутків.

7.2. У 2019 році затвердити розподілення прибутку наступним чином: 100% направити на покриття збитків минулих періодів.

8. Про зміну типу акціонерного Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип акціонерного товариства ПАТ  «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»  з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

 9. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

У зв’язку із зміною типу акціонерного товариства змінити найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» на наступне:

 Повне офіційне найменування українською мовою:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ».  

 Скорочене офіційне найменування: АТ «НЗЗБВ».

 Повне офіційне найменування англійською мовою: Joint-Stock Company «Novomoskovsk Concrete Products Plant»

 Скорочене офіційне найменування англійською мовою: JSC «NCPP»

10. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та державну реєстрацію змін.

Проект рішення:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити і  доручити  секретарю загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

3. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації змін що відбулися у зв’язку із зміною установчих документів  та інших змін відповідно до діючого законодавства в Україні.

     11. Внесення змін до Положень Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган  Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:

 Затвердити зміни до Положень Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган  Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

     12. Обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

 Не припиняти повноваження голови та членів наглядової Ради Товариства, продовжити повноваження голови та членів Наглядовоі ради товариства строком на 3 (три) роки:

     12.1. Не припиняти повноваження Голови Наглядової ради Товариства Сосновського Мирона Ярославовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;

     12.2. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Савчука Андрія Вікторовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;

     12.3. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Глебова Олександра Борисовича та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;

     12.4. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Рибянцевої Наталії Іванівни та продовжити його повноваження на термін до 30 квітня 2022р.включно;

       У звязку з продовженням повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки не обирати нових членів Наглядової ради Товариства.

     13. Обрання ревізійної комісії Товариства

Проект Рішення:

 Припинити повноваження голови ревізійної комісії  Товариства Малішевської Олени Петрівни.

           Ревізійна комісія створюється згідно змін до Статуту.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством на протязі одного року з дати прийняття рішення.

Проект рішення:

Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 01 травня 2019 р. до 01 травня 2020 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 25 відсотків активів Товариства за даними річної фінансової звітності:

• укладення договорів про надання в оренду майна Товариства (Основні засоби), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5000,0 тис.грн.
• укладення договору про відчуження «Будинок відпочинку»  - нерухомого майна Товариства (свідоцтво про право власності САА №205644 від 14.10.2005р.), яка знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с.Піщанка вул. Червоний кут,2.  Надати повноваження Наглядовій раді Товариства по затвердженню умов договору продажу «Будинку відпочинку», надати повноваження в.о. голови правління Товариства  на укладання договору продажу.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного та інформація зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» http://www.zhbi.com.ua/

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Із документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: у робочі дні, з 9-00 до 16-00, за місцезнаходженням  Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Меліоративне, вул. Заводська, 1.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Кравченко Оксана Миколаївна. Телефон для довідок: 0977284514.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на : 24 година  00 хвилин 28 березня 2019р., загальна кількість акцій складає 15478560 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 12918650 штук.

Для реєстрації та участі в Загальних зборах, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

                                                                                                                               Наглядова Рада