Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 03377314, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 10)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться "30" квітня 2019 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 04073, м. Київ провулок Куренівський, 15а, приймальня Директора.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться "30" квітня 2019 року з 11 години 30 хвилин  до 11 години 55 хвилин за місцем проведення зборів.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів одному або декільком своїм представникам, а також відкликати чи замінити у будь-який час свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину "23" квітня 2019р.

Проект порядку денного Загальних зборів (перелік питань, разом з проектом рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення по першому питанню порядку денного: "Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3 (трьох) осіб, в наступному складі:

- Солошенко А.С.

-Морозов В.А.

-Томашевская Л.М.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення по другому питанню порядку денного: "Затвердити  наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

- для оголошення інформації з питань порядку денного Загальних зборів Товариства доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);

- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;

- для голосування з питань порядку денного акціонерам та/або їх представникам та підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного лічильній комісії (тимчасової лічильної комісії) виділити до 5 хв.;

- роботу Загальних зборів організувати без перерви;

- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;

- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;

- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;

- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів реєстраційної або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію;

- голосування з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення  кожного з питань, винесених на голосування".

3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення по третьому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік".

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік".

5. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік".

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по шостому питанню порядку денного: "Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік".

7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного: "Прибуток Товариства за 2018 рік в розмірі –322,1 використати на розвиток Товариства".

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів розміщена на власному веб – сайті Товариства: sanita.pat.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дня проведення загальних зборів, акціонери Товариства та/або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів у робочі дні з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин за адресою: Україна, м. Київ, провулок Куренівський,15а, приймальня директора, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) – Кубарська В.М. тел. (044) 223 60 12.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного надсилати за адресою: 04073, м. Київ, провулок Куренівський,15а.

До уваги акціонерів ПрАТ "РБП "САНІТА": Відповідно до п.10 розділу VІ ЗУ "Про Депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) *

Наглядова рада ПрАТ "РБП "САНІТА"

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (станом на 28.03.2019р.) загальна кількість простих акцій складає 2292 штук, номінальною вартістю 34,15 грн. кожна. Привілейованих акцій у Товариства немає. Кількість голосуючих акцій складає 1812 штук.