ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГЛОБАЛ ГАРАНТ"
(ПРАТ "СК "ГЛОБАЛ ГАРАНТ", Ідентифікаційний код - 30930046)
    
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГЛОБАЛ ГАРАНТ" (скорочене найменування - ПРАТ "СК "ГЛОБАЛ ГАРАНТ", місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Еспланадна, будинок 20 ) (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори).
Дата, час та місце проведення загальних зборів:
дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2019 року;
час проведення загальних зборів: 10 година 00 хвилин;
місце проведення загальних зборів: м. Київ, вулиця Еспланадна, будинок 20, кабінет № 1006-А
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних  буде проводитися 30 квітня 2019 року з  09 годину 30 хвилин (час початку), закінчення реєстрації – 09 година 50 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів (м. Київ, вулиця Еспланадна, будинок 20, кабінет № 1006-А).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
на 24:00 годину 23 квітня 2019 року.

Перелік питань разом з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

1.    Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення:
«Обрати до завершення річних загальних зборів акціонерів Лічильну комісію у складі 2(двох) осіб:
Голова Лічильної комісії – Павленко Б.М.( Директор з врегулювання збитків Товариства );
Член Лічильної комісії – Трохименко В.В.(Головний бухгалтер Товариства).»
2.    Про обрання Голови річних загальних Зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
«Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства – Черкаського Миколу Петровича.»
3.    Про обрання Секретаря річних загальних Зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
«Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства – Базарну Катерину Володимирівну.»
4.    Про затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
«Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:
- для доповіді з питань порядку денного – до 20 хв.;
- для виступів при обговоренні – до 3 хв.;
- для підрахунок голосів за результатами голосування – 5 хв.;
- оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії з кожного питання порядку денного – до 5 хв.
Голосування на загальних зборах проводяться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Роботу зборів закінчити до 14 години 00 хвилин.»
5.    Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.»
6.    Розгляд річного звіту Правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
«Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.»
7.    Розгляд річного звіту та висновків  Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
«Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.»
8.    Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Проект рішення:
«Прийняти до відома звіт та висновки  зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ- СТАНДАРТ" (Ідентифікаційний код - 32852960) за 2018 рік.»
9.    Розгляд річного звіту Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.»
10.    Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
Проект рішення:
«Розподілити отриманий за результатами діяльності Товариства у 2018 року прибуток таким чином: 100% від розміру чистого прибутку за 2018 рік  спрямувати на розвиток Товариства.»
11.    Про затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.
Проект рішення:
«Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства в новій редакції.»
12.    Про виплату дивідендів.
Проект рішення:
«Дивіденди за простими акціями за результатами діяльності Товариства у 2018 році не нараховувати й не виплачувати.»

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, передбачену чинним законодавством України: www.britishautoclub.com.ua.
Загальна кількість акцій станом дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ( станом на 26.03.2019 року) - 26 173 528 штук.
Загальна кількість  голосуючих акцій станом дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 26.03.2019 року) - 26 173 528 штук. Привілейовані акції не випускались.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Акціонери Товариства для підготовки до загальних зборів, які відбудуться 30 квітня 2019 року, можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними із проведенням загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вулиця Еспланадна, будинок 20): до дати проведення зборів у робочі дні з 09.00 до 13.00 години та в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення до початку загальних зборів акціонерів.
 Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а для представника акціонера – додатково документ, що посвідчує повноваження представника. Відповідальна особа за порядок ознайомлення: Голова Правління Череднікова Анна Олегівна, телефон для довідок: +380443577080.
Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Для участі у Загальних зборах акціонери повинні мати документи,що посвідчують їх особу (паспорт). Представником акціонера на загальних зборах акціонерного Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності Товарситва  (тис. грн)*

Наглядова Рада ПРАТ «СК «ГОЛОБАЛ ГАРАНТ»