ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ»

(код ЄДРПОУ 16403289)

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ»

Місце знаходження товариства:

02166, м. Київ, проспект Лісовий, 39.

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» (надалі ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» або Товариство) повідомляє Вас, що 26 квітня 2019 року о 14.00 годині відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10, поверх 2, каб. №25.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 22 квітня 2019 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 26.04.2019 р. (включно) в робочі дні з 10.00 години до 15.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. До 13.00 год.) за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10, поверх 2, каб. №25;  ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ». Необхідну інформацію можна одержати за тел: (044) 287-87-02. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з матеріалами зборів – генеральний директор Бородавко М.В.

22.04.2019 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 ЗУ «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

Відповідно до статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 26 квітня 2019 р.

Порядок денний зборів:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2018 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 р.
4. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 р.
5. Висновок зовнішнього аудиту про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2018 р.
8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018 р.

Проект рішення з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

1.      Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Майбороди О.Г.

2.      Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2018 р.

Проект рішення:

Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2018 р. прийняти до відому.

3.      Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 р.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р. прийняти до відому.

4.      Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 р.

Проект рішення:

Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 р. прийняти до відому.

5.      Висновок зовнішнього аудиту про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 р.

Проект рішення:

Висновок зовнішнього аудиту про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 р. прийняти до відому.

6.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства та висновку зовнішнього аудиту.

Проект рішення:

-        роботу виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р.

-    роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.

-  роботу ревізійної комісії (Ревізора) Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 р.

-      затвердити висновок зовнішнього аудиту про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 р.

7.      Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2018 р. із прибутком у розмірі 419000,00 грн.

 8.      Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

Враховуючи одержаний чистий збиток в 2018 році нарахування та виплату дивідендів за 2018 рік не проводити.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Адреса веб-сайту: http://ukrenergomontazh.com.ua

                                      Наглядова рада ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ»

Генеральний директор                                                                 М.В. Бородавко

27.03.2019 р.