Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(код за ЄДРПОУ: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1) (далі - Товариство),

повідомляє про доповнення додатковими проектами рішеннь питанння включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17 квітня 2019 року о 14.00 годині за адресою: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1, 2-й поверх адміністративного корпусу, кафе «Соняшники», а саме:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення №2: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Лісіна О.Г, член лічильної комісії Калмикова С.В., член лічильної комісії Черненко Л.Ф. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення №2: Обрати Головою зборів Кресік О.В., Секретарем зборів Савенко Т.А. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.

Проект рішення №2: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства. Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих акціонерами кандидатів. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити винагороду відповідно до укладених договорів. Уповноважити Генерального директора на підписання договорів з ними.

Наглядова рада ПРАТ "АГРОМАШ"