ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

    ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»

код за ЄДРПОУ 33295475, місцезнаходження: 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, будинок 25,

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ  «МІСТО» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»),  які  відбудуться  26 квітня 2019 року за адресою: 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, буд.25, кабінет Голови Правління (кабінет Голови Правління, нумерації не має).

Реєстрація акціонерів проводиться з 09³⁰ годин  до 09⁵⁵ годин.  

Початок Загальних зборів об 10⁰⁰ годині.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь в Загальних зборах - 22 квітня 2019 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 05.04.2019р.) – 460 000 (чотириста шістдесят тисяч)  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 05.04.2019р.) – 460 000 (чотириста шістдесят тисяч)  штук простих іменних акцій.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Червінська Яна Станіславівна;

Член лічильної комісії – Гавриш Алла Іванівна.

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою Зборів – Фоміна Олександра Олександровича;

Секретарем Зборів Товариства – Кожуховського Олександра Миколайовича.

3. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Проект рішення:

Збільшити   розмір   статутного   капіталу   Товариства на 15 000 000,00 грн. (П’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) за   рахунок   додаткових   внесків, а саме  з 46 000 000,00 грн. (Сорока шести мільйонів гривень 00 копійок)  до 61 000 000,00 грн. (Шістдесят одного мільйона гривень 00 копійок), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)  у  кількості 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) штук номінальною вартістю 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок)  кожна.

4. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії  у процесі їх розміщення.

Проект рішення:

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії  у процесі їх розміщення.

У зв’язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.

5. Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій  у процесі емісії.

Проект рішення:

Затвердити ціну розміщення акцій Товариства під час розміщення акцій у процесі емісії на рівні 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок) за одну акцію.

6. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників  розміщення).

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про емісію 150 000 (Ста п’ятдесяти тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок) кожна загальною номінальною вартістю 15 000 000,00 грн. (П’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок).

2.  Визначити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є  акціонери Товариства станом на 26 квітня  2019 року та Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" (код ЄДРПОУ 38135403). 

3. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (додається до протоколу).

7. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.

Проект рішення:

Визначити Правління Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

• затвердження результатів емісії акцій;
• затвердження звіту про результати емісії акцій;
• прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
• повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій

8. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.

Проект рішення:

Визначити Голову Правління Товариства  уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

• проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
• проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http://ic-misto.com.ua.

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам.   Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати прове­дення позачергових Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: : 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, буд.25, кабінет начальника юридичного департаменту (нумерація кабінетів відсутня) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведенняЗагальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, буд.25, кабінет Голови Правління (кабінет Голови Правління нумерації не має). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:Голова Правління Товариства – Крамер Геннадій Леонідович.

Товариство до початку позачергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів  (до 26.04.2019р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових  Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових  Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Телефон для довідок: (0432) 50-81-08.

 Уповноважений Наглядовою радою

Голова Правління 

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»                                                                           Г.Л. Крамер