Приватне акціонерне товариство «Харківське управління механізації № 11»

 (код за ЄДРПОУ 01413974, місцезнаходження: 61030, м. Харків, вулиця Біологічна, 25)

повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 18 квітня 2019 р. о 14:00 год за адресою:

м. Харків, вул. Біологічна, 25, 3 поверх, кімн.35.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 13:15 до 13:45 год. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати головою лічильної комісії –  Плахтія Антона Андрійовича, членами – Коротку Аліну Олександрівну, Грішину Ірину Геннадіївна. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Проект рішення:

Умови договору з ТОВ «НР»АВЕРС» № 12 від 26.02.2019  р., на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства – затвердити.

3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою зборів – Коломійченка Володимира Костянтиновича, секретарем – Юдіна Валерія Анатолійовича.

4. Про порядок проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

5.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування шляхом проставляння печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

   Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Правління визнати задовільною.

7. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Річний звіт Товариства та баланс за 2018 рік затвердити.

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2018 рік у сумі 338 900 (триста тридцять вісім тисяч дев'ятсот) гривень направити на розвиток підприємства.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купiвлi-продажу рухомого та/або нерухомого майна, мiни, дарування, оренди, лiзингу, позики, позички, поруки, застави, банкiвського вкладу, майнової поруки, кредитнi договори, договори РЕПО та iншi правочини, пов'язанi з предметом дiяльностi Товариства та/або необхiднi для забезпечення функцiонування Товариства. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 3 000 000,00 грн.)

Проект рішення:

Надати повноваження Голові правління Коломійченко Володимиру Костянтиновичу за погодженням з Наглядовою радою Товариства вчиняти значні правочини протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купiвлi-продажу рухомого та/або нерухомого майна, мiни, дарування, оренди, лiзингу, позики, позички, поруки, застави, банкiвського вкладу, майнової поруки, кредитнi договори, договори РЕПО та iншi правочини, пов'язанi з предметом дiяльностi Товариства та/або необхiднi для забезпечення функцiонування Товариства. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 3 000 000,00 грн.).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  станом на 24 годину 12 квітня 2019 р., за три робочі дні до дня проведення зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного – http://www.hum11.nr-avers.com.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів в порядку, передбаченому статтею 36 ЗУ «Про акціонерні товариства», за адресою: м. Харків, вул. вул. Біологічна, 25  бухгалтерія з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год., а в день проведення річних загальних зборів акціонерів товариства у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Коломійченко В.К.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Тел. для довідок: (057) 733-21-90.                                                          

  Наглядова рада  ПРАТ "ХУМ-11"