П О В І Д О М Л Е Н Н Я        П Р О   П Р О В Е Д Е Н Н Я   Р І Ч Н И Х   З А Г А Л Ь Н И Х

                                                                        З Б О Р І В        А К Ц І О Н Е Р І В

                                           ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАВИНПРОМ»

                                Місцезнаходження: 65044 Одеська область,  м. Одеса,  Французький бульвар, 10

                                                                                   код за ЄДРПОУ 00412027

                 Наглядова рада  ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 16 квітня 2019 року о 12:00 годині за адресою: м.Одеса, Французький бульвар,10, приміщення виробничої лабораторії, кабінет №1.

                  Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Зборах буде проводитись 16 квітня 2019 року з 10:30 до 11:45 години за місцем проведення Зборів.  Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь в Зборах, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24:00 годину 10 квітня 2019 року.

                                   Перелік питань, що виносяться на голосування з проектом рішень (проект порядку денного):

1. Обрання членів Лічильної комісії  річних Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі 3-х осіб:

  Віхрова Тетяна Анатоліївна – Голова Лічильної комісії

  Нікітенко Лілія Іванівна – член Лічильної комісії

  Микитенко Тетяна Василівна – член Лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати

Головою Зборів – Гулієва Роберта Рубеновича

Секретарем Зборів – Гулієва Карена Тіграновича

3. Затвердження порядку ведення, регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Річні Загальні збори акціонерів Товариства провести згідно із порядком денним та відповідно до рішень Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2 від 01 березня 2019 року). Затвердити наступний регламент Зборів: доповіді – до 10 хв., виступи – до 5 хв. Перерва для підрахунку підсумків голосування та складання протоколів Лічильної комісії – до 20 хв., оголошення протоколів Лічильної комісії – до 10 хв. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування. Одна голосуюча акція дає акціонеру один голос для вирішеннякожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Акціонерного Товариства. Бюлетень для голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) Товариства із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та засвідчений Головою Реєстраційної комісії. За відсутності таких реквізитів та підпису бюлетень вважається недійсним. Уповноважити на підписання протоколу річних Загальних зборів Товариства Голову та секретаря Загальних зборів Товариства.

4. Звіт Дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та визначення напрямків роботи на 2019 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

 Проект рішення:

 Затвердити звіт Дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, схвалити основні напрямки роботи на 2019 рік. Дирекції продовжити виконувати свої обов’язки  згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства. Направити свою діяльність на покращення ділової активності всіх служб Товариства

5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки  згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства. Направити свою діяльність на здійснення захисту прав акціонерів Товариства та в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Дирекції Товариства.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Дирекції Товариства та звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Визнати роботу Наглядової ради, Дирекції та Ревізора Товариства задовільною.

8. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства.

9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства.

10. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

За результатами діяльності Товариства у 2018 році отримано чистий прибуток у розмірі 3 153 тис. грн. Напрямки використання прибутку: направити прибуток Товариства, отриманий у 2018 році у розмірі 3 153 тис. грн., на погашення збитків минулих періодів.

11. Затвердження Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Кодекс (принципи) корпоративного управління Товариства в новій редакції з урахуванням змін у діючому законодавстві України. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства- Гулієва Роберта Рубеновича  підписати в новій редакції  Кодекс (принципи) корпоративного управління Товариства.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів значних правочинів із АТ "ПроКредит Банк" щодо отримання кредитних коштів на загальну суму, що не перевищує 15 000 000,00 (П’ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок з метою поповнення обігових коштів, зі строком повернення до 60 місяців. Про уповноваження Генерального директора Товариства на вчинення від імені Товариства зазначених правочинів  з правом на власний розсуд визначати решту умов правочинів, підписання відповідних договорів, додаткових угод та усіх інших документів, необхідних для виконання наданих повноважень.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів значних правочинів із АТ "ПроКредит Банк" щодо отримання кредитних коштів на загальну суму, що не перевищує 15 000 000,00 (П'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок з метою поповнення обігових коштів, зі строком повернення 60 місяців.Уповноважити Генерального директора Товариства на вчинення від імені Товариства протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів значних правочинів із АТ "ПроКредит Банк" щодо отримання кредитних коштів на загальну суму, що не перевищує 15 000 000,00 (П’ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок з метою поповнення обігових коштів, зі строком повернення до 60 місяців; з правом на власний розсуд визначати решту умов правочинів, підписання відповідних договорів, додаткових угод та усіх інших документів, необхідних для виконання наданих повноважень.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів договору поруки із АТ "ПроКредит Банк" в забезпечення виконання  зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОЛИНКА" за правочинами із АТ "ПроКредит Банк" щодо отримання кредитних коштів на загальну суму, що не перевищує 15 000 000,00 (П’ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок, з метою поповнення обігових коштів, зі строком повернення до 60 місяців. Про уповноваження Генерального директора Товариства на вчинення від імені Товариства зазначеного договору поруки з правом на власний розсуд визначати умови договору, правом підписання договору поруки, правом укладення та підписання додаткових угод до нього про внесення змін та доповнень, а також усіх інших документів, необхідних для виконання наданих повноважень.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з датипроведенняцих Загальнихзборівдоговору поруки із АТ "ПроКредит Банк" взабезпечення виконання зобов'язаньПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОЛИНКА" заправочинами із АТ "ПроКредит Банк" щодо отримання кредитних коштів на загальну суму, що не перевищує 15 000 000,00 (П’ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок, з метою поповненняобіговихкоштів, зістрокомповернення до 60 місяців.Уповноважити Генерального директора Товариства на вчинення від імені Товариствапротягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів договору поруки із АТ"ПроКредит Банк" в забезпечення виконання зобов'язаньПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОЛИНКА" за правочинами із АТ "ПроКредит Банк" щодо отримання кредитних коштів на загальну суму, що не перевищує15 000 000,00 (П’ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок, з метою поповнення обігових коштів, зі строком повернення до 60 місяців;з правом на власний розсуд визначати умови договору,правом підписання договору поруки,правом укладення та підписання додаткових угод до нього про внесення змін та доповнень, а також усіх інших документів, необхідних для виконання наданих повноважень.

Адреса власного веб-сайту Товариства на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: Станом на 06.03.2019 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість акційТовариства складає 65 613 680 (шістдесят п’ять мільйонів шістсот тринадцять тисяч шістсот вісімдесят) штук простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій складає 62 206 896 (шістдесят два мільйона двісті шість тисяч вісімсот дев’яносто шість) штук простих іменних акцій.

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонеру при собі необхідно мати– паспорт або інший документ, що посвідчує особу, зазначений в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, представникам акціонерів – також довіреність, що посвідчує право їх участі і голосування на Зборах, оформленa згідно з вимогами чинного законодавства та паспорт. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Акціонери Товариства під час підготовки до річних Загальних зборів мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів, починаючи від дати надіслання цього повідомлення і до дати проведення Зборів, за місцезнаходженням Товариства: 65044 Одеська область,м. Одеса, Французький бульвар,10, перший поверх, Бухгалтерія,  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з  документами є  Головний бухгалтер Товариства – Гулієва Тетяна Володимирівна. Телефон для довідок: (048)7228193.   У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів,а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом Товариства.

                          Основні показники фінансово- господарської діяльності ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» (тис. грн.)

                                                                                                                                                                                                   Наглядова     рада