ПрАТ “УКРВОДПРОЕКТ”

До уваги акціонерів  ПрАТ “Укрводпроект”

Приватне  акціонерне товариство “Український головний проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного і водогосподар­сь­кого будівництва”   (ПрАТ “Укрводпроект”),   код ЄДРПОУ 01035101,  місцезнаходження: 03035,     м. Київ-35, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, сайт: www.uvp-kiev.com.ua,   відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про скликання річних  загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбудуться  19 квітня 2019 року за адресою  м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45.

Початок Зборів об 11³⁰ годині 19 квітня 2019 року.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватися Реєстраційною комісією з 10³⁰ до 11¹⁵ години за місцем проведення Зборів: 03035, м. Київ-35, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, зала ПрАТ “Укрводпроект” в лабораторному корпусі № 513,  5 поверх, вхід через арку із вул. Солом’янської.

Проект порядку денного:

1.Про обрання та припинення повноважень Лічильної комісії .

Проект рішення: Обрати   Лічильну комісію  у складі: голова Лічильної комісії - Єрлінєков С.М., члени Лічильної комісії -  Андрійченко М.Т., Черниш В.М. Повноваження Лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування  акціонерів на річних загальних Зборах з усіх питань Порядку денного.

2. Про обрання голови та секретаря Зборів.

Проект рішення: Обрати:

   - Головою Зборів -  Голову Наглядової ради  ПрАТ “Укрводпроект”  Величко С. В.;

   - Секретарем Зборів –  акціонера Ковтонюк О. А.

3. Про затвердження регламенту загальних Зборів.

Проект рішення: затвердити такий регламент Зборів: на доповіді -  до 10 хв. , виступи в обговоренні  - до 2 хв., відповіді на запитання – 2 хвилини, для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 2 хвилин. Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно. Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів.

4.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за  2018 рік та основні напрямки роботи на 2019 рік.

Проект рішення:   Роботу Правління Товариства у 2018  році визнати задовільною.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:   Роботу Наглядової Ради Товариства у 2018 році визнати задовільною та затвердити  звіт за 2018 рік.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:  Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2018 рік.

7. Розгляд висновків Аудитора, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової Ради, Ревізійної комі­сії та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Затвердження річного звіту  Правління і  валюти балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: 1.  Затвердити аудиторський висновок за 2018 рік. 2. Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік. 3.Затвердити валюту балансу за 2018 рік в розмірі 43737 тис.грн.  4.  Затвердити заходи Товариства за результатами розгляду висновків Аудитора, звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії.

 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства  за 2018 рік.

Проект рішення: 1. Кошти прибутку Товариства в резервний капітал  не направляти.  2. Дивіденди по результатах роботи за 2018 рік не нараховувати та не  виплачувати.

9. Про зменшення Статутного капіталу шляхом анулювання раніше викуплених акцій Товариства..

Проект рішення: 1. Анулювати раніше викуплені Товариством прості іменні акції в кількості 624410 штук.   2. Зменшити Статутний капітал на 156102, 50 грн. та затвердити новий Статутний капітал в сумі 1022685,5 грн.

10. Затвердження  Статуту ПрАТ “Укрводпроект” шляхом викладення його в новій редакції.              

Проект рішення:  Затвердити  Статут  Приватного акціонерного товариства “Український головний проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного і водогосподарського будівництва”  шляхом викладення його в новій редакції.  Уповноважити Голову загаль­них Зборів Товариства Величко Світлану Віталіївну  та секретаря загальних Зборів  Ковтонюк Олену Анатоліївну підписати Статут ПрАТ “Укрводпроект” в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Дупляка Віталія Дмитровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Додаткова інформація:

Адреса  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден­ного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»:                              www.uvp-kiev.com.ua. 

Ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з  проектом порядку денного  річних загальних Зборів акціонерів ПрАТ “Укрводпроект”  та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного  річних  загальних Зборів акціонерів ПрАТ “Укрводпроект”,  акціонер (або його представник за відповідною довіреністю) може звернутися із письмовою заявою або особисто до Товариства  за адресою м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, лабораторний корпус,   кімната №1101, у робочі дні з 9³⁰ до 12⁰⁰ години за київським часом.

В день проведення  річних загальних Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами на місці проведення Зборів з 10³⁰ до 11¹⁵ години.

 Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Зборів та їх отримання  -  заступник голови Правління  з економіки Юрченко П.В. Довідки за телефоном: (044) 248-70-65, 248-70-16.

Право на участь та голосування  у загальних Зборах акціонерів ПрАТ “Укрводпроект” мають особи, що включені до  переліку акціонерів Товариства, складеному станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, тобто на 24.00 год. 15 квітня 2019 року.

Загальна кількість акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних Зборів – 4715152 штук. Відповідно до наданого ПАТ “Національний депозитарій України” Переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів складає  4090742 акцій.

 Акціонерам, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних Зборів.

 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних Зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних Зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», або звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які мають право вчиняти  нотаріальні дії. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів –  паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства. В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника).

Права надані акціонерам згідно ст..68-69 Закону України «Про акціонерні товариства»:

На загальних Зборах акціонерів за 2017 рік, які відбулися 20 квітня 2018 року, частина акціонерів голосувала проти прийняття загальними зборами рішення про зміну типу товариства з «публічного» на «приватне». Ці акціонери звернулися до Товариства з вимогами викупити належні їм акції, а Товариство згідно ст..69 Закону України «Про акціонерні товариства» викупило їх акції. За рішенням  Зборів акціонерів раніше викуплені акції повинні бути анульовані  та відповідно бути зменшений Статутний капітал Товариства.

Акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він особисто зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про зменшення Статутного  товариства, а акціонерне товариство зобов'язане викупити належні акціонерові акції.  Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі. Акціонерне товариство протягом не більш як п’яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Статутом акціонерного товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій із зазначенням:ціни викупу акцій; кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; загальної вартості у разі викупу акцій товариством; строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій). Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.  Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. Акціонери мають право ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ “Укрводпроект”  за 2018 рік (тис.грн.)

Наглядова Рада ПрАТ “Укрводпроект”