Повідомлення

про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» (надалі – «ПРАТ «ЗЗЗШ», або «акціонерне товариство»), код ЄДРПОУ 32407952, місцезнаходження (юридична адреса): 69600, місто Запоріжжя, вулиця Миколи Краснова, будинок 10-А, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів акціонерного товариства відбудуться «26» квітня 2019 року за адресою: 69600, місто Запоріжжя, вулиця Миколи Краснова, будинок 10-А. Початок зборів о 15 годині 00 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься з 14.00 годин до 14.45 годин «26» квітня 2019 року за місцем проведення зборів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, тобто на 24 годину «22» квітня 2019 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію в складі Дробот Владислава Євгеновича (одноособово). Обрати Реву Володимира Станіславовича Головою загальних зборів акціонерів, Дробот Владислава Євгеновича секретарем».

2. Про розгляд звіту Правління за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2018 рік.

Проект рішення: «Визнати роботу Правління у 2018р. задовільною.»

3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.

Проект рішення: «Визнати роботу Наглядової ради у 2018р. задовільною.»

4. Розгляд аудиторського висновку за річною фінансовою звітністю за 2018 рік,  затвердження річного звіту і балансу за 2018 рік та затвердження фінансових результатів за 2018 рік.

Проект рішення: «Погодитися з аудиторським висновком за річною фінансовою звітністю  за 2018 рік і затвердити річний звіт та баланс за 2018 рік. Затвердити фінансові результати за 2018 рік у вигляді збитку в розмірі 1741 тис.грн.»

5. Визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства в 2019 році.

Проект рішення: «Затвердити програму розвитку акціонерного товариства на 2019 рік. Визнати основними напрямками діяльності акціонерного товариства в 2019 році виробництво залізобетонних шпал, виробів, технічне переоснащення виробництва, модернізація обладнання та розширення асортименту продукції з метою задоволення потреб замовників.»

6. Про розподіл прибутку та виплату дивідендів.

Проект рішення: «Внаслідок фінансових результатів за 2018 рік у вигляді збитків і відсутністю прибутку, дивіденди за 2018р. не нараховувати та не виплачувати. Покриття збитків за результатами діяльності у 2018 році здійснювати за рахунок прибутку минулих років.»

7. Про обрання Члена Наглядової Ради на вакантне місце в складі Наглядової ради.

Обрання члена Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

8. Про зміну назви товариства з метою приведення його у відповідність з приписами діючого законодавства.

Проект рішення: «Змінити назву акціонерного товариства на таку: повна українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ»; скорочена українською мовою - АТ «ЗЗЗШ».

9. Про затвердження нової редакції статуту.

Проект рішення: «У зв’язку із зміною діючого законодавства та назви Товариства затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Реву В.С. засвідчити власним підписом нову редакцію Статуту.»

10. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів.

Проект рішення: «У зв’язку із зміною діючого законодавства затвердити нові редакції внутрішніх нормативних актів: "Про Загальні збори акціонерів АТ «ЗЗЗШ»", "Про Наглядову раду АТ «ЗЗЗШ»", «Про Правління АТ «ЗЗЗШ», "Про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією» тощо.»

11. Про правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення: «Ухвалити вчинення всіх правочинів, щодо укладення яких є заінтересованість, які відбулися в період з «27» квітня 2018р. по «26» квітня 2018р. включно. До правочинів, щодо укладення яких є заінтересованість, та які можуть відбутися протягом року з дати проведення цих зборів, використовувати правила та приписи,  встановлені для значних правочинів»

12. Про значні правочини, які відбулися до дати проведення Зборів.

Проект рішення: «Ухвалити вчинення всіх значних правочинів, які відбулися в період з «27» квітня 2018р. по «26» квітня 2018р. включно»

13. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2018 рік.

Проект рішення: «Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2018 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 32906,5 тис. грн., а саме:

• укладання договорів (контрактів) на придбання металевого дроту, цементу, послуг перевезення продукції з метою забезпечення виробничого процесу акціонерного товариства.
• укладання договорів (контрактів) на постачання продукції акціонерного товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них,  інших товарів для потреб АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;
• укладання договорів (контрактів) на постачання продукції акціонерного товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них,  інших товарів в адресу закордонних споживачів.

Надати Голові Правління акціонерного товариства повноваження вчиняти такі правочини самостійно.

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2018 рік.

Проект рішення: «Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2018 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 120000 тис. грн.,  а саме:

• укладання договорів (контрактів) на придбання металевого дроту, цементу, послуг перевезення продукції з метою забезпечення виробничого процесу акціонерного товариства,
• укладання договорів (контрактів) на постачання продукції акціонерного товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них,  інших товарів для потреб АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», промислових підприємств та інших споживачів , в тому числі за результатами тендерів;

- укладання договорів (контрактів) на постачання продукції акціонерного товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них,  інших товарів в адресу закордонних споживачів.

- укладання договорів (контрактів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг, незалежно від вартості таких договорів (контрактів).

Надати Голові Правління акціонерного товариства повноваження вчиняти такі правочини за умови погодження їх істотних умов з Наглядовою радою, а також отримання від Наглядової ради окремого уповноваження Голови Правління акціонерного товариства на підписання ним таких правочинів у випадку нестачі обсягу повноважень, належних особисто Голові Правління акціонерного товариства згідно з Статутом акціонерного товариства.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення зборів за адресою: 69600, місто Запоріжжя, вулиця Миколи Краснова, будинок 10-А, приймальня, у робочі дні з 11.00 до 16.00 годин. 26 квітня 2019 року ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах Товариства, а також у місці проведення зборів  до 13.00 годин.

Права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства», можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства: 69600, місто Запоріжжя, вулиця Миколи Краснова, будинок 10-А, приймальня, телефон для довідок: (061) 228-04-07, Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про загальні збори до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо порядку денного зборів вносяться в письмовій формі за місцезнаходженням Товариства згідно з вимогами ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або документ, який його замінює, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу представника та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Участь у голосуванні на загальних зборах здійснюється акціонерами та їх представниками відповідно до ст. 39, ст.ст. 42-43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Звертаємо вашу увагу, що в реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів.

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного товариства, складеному станом на 15.03.2019р., загальна кількість простих іменних акцій складає 2 690 шт., кількість голосуючих акцій  складає 2 690 шт.

Інформація з проектами рішень щодо з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства: http://zzzh.pat.ua/. Телефон для довідок: (061) 228-04-07.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ», (тис.грн.)

Наглядова рада

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ»