Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство „ЗАПСИСТЕМАВТОМАТИКА” код за ЄДРПОУ 04736442

(далі - ПрАТ «ЗАПСИСТЕМАВТОМАТИКА» або Товариство)

яке знаходиться за адресою: 69035, м. Запоріжжя  вул. Заводська, буд.3, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 19 квітня 2019 року о 15 годині  00 хвилин за адресою: 69035, м. Запоріжжя  вул. Заводська, буд.3, поверх 2-й, в кабінеті Генерального директора (оф. 55).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитись 19 квітня 2019 року з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин за місцем їх проведення. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24⁰⁰ годину 15.04.2019р.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а  саме  на 11.03.2019р.:

• загальна кількість акцій складає 1654 (одна тисяча шістсот п’ятьдесят чотири) штуки простих іменних акцій;
• загальна кількість голосуючих акцій складає 1654 (одна тисяча шістсот п’ятьдесят чотири) штуки простих іменних акцій.

Наглядовою радою Товариства призначено Голову Наглядової ради Гуревіча Геннадія Львовича головою зборів.

Генеральним директором Товариства призначено Мар’єнко Наталію Василівну секретарем зборів.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії – Бондаренко Ірина Василівна; члени лічильної комісії – Козлов Олександр Викторович, Браилко Валентина Миколаївна.

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов’язків. Лічильна комісія надає роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов’язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснюється членами Реєстраційної комісії. Підсумки голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства оформлюється протоколом, який підписують всі члени Реєстраційної комісії.

2. Затвердження регламенту (порядку проведення) загальних зборів та визначення порядку прийняття рішень і способу голосування.

Проект рішення:

1.  Затвердити регламент проведення зборів: Питання розглядаються в порядку черговості. Розгляд наступного питання порядку денного розпочинається після оголошення результатів голосування по попередньому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів.  Голосування проводиться бюлетенями. Доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) – до 5 хвилин на одну особу; виступи у дебатах, запитання та зауваження по процедурі ведення зборів – до 3 хвилин на одну особу. Головуючий на загальних зборах  має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю зборів відповідну письмову заяву. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Головуючий на загальних зборах може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.  Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок головуючому на загальних зборах). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оціночних суджень щодо доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Збори провести без перерви.

2. Затвердити наступний порядок прийняття рішень та спосіб голосування:

- голосування здійснюється за принципом «одна голосуюча акція – один голос», без будь-яких обмежень для акціонерів, для вирішення кожного з питань, винесених на голосування;

- рішення приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх, яки зареєструвалися для участі у зборах;

- голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, що відповідають затвердженим Наглядовою радою Товариства формі і тексту бюлетенів;

 - бюлетені для голосування засвідчуються  підписом Голови  Наглядової ради та печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим підписом голови  наглядової ради та печаткою Товариства.

3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік,та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. Розгляд звіту та висновків  Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, та врахувати їх при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік, та визначення основних напрямків  діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс  Товариства за 2018 рік  та основні  напрямки  діяльності   Товариства  за 2019 рік. Визначити  основним напрямком  діяльності  Товариства  на 2019 рік: надання  в  оренду  й  експлуатацію  власного  нерухомого майна.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2018 рік.

Проект рішення: Визначити порядок покриття збитків, отриманих Товариством у 2018 році, за рахунок доходів майбутніх періодів.

7. Викладення та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Уповноваження  осіб на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект  рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, які не пов’язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції, у зв’язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017р., Закону України «Про акціонерні товариства», інших положень чинного законодавства .

 2. Уповноважити Голову зборів Товариства Гуревича Геннадія Львовича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства, з правом передоручення,  здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства, а також для здійснення будь-яких інших реєстраційних дій, що можуть стосуватися питань цього порядку денного.

8. Про внесення змін та доповнень до положень, що регламентують діяльність  органів  управління Товариства, шляхом викладення у новій редакції діючих положень «Про наглядову раду», «Про  Ревізора», «Про Виконавчий орган». Уповноваження осіб на підписання нової редакції положень, що регламентують діяльність  органів  управління Товариства.

Проект  рішення:

1. Внести зміни та доповнення,  шляхом викладення у новій редакції, до діючих положень «Про наглядову раду», «Про  Ревізора», «Про Виконавчий орган» Товариства.

2. Уповноважити Голову зборів Товариства Гуревича Геннадія Львовича підписувати нову редакцію положень «Про наглядову раду», «Про  Ревізора», «Про Виконавчий орган» Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 

     Від дати надіслання  повідомлення про проведення загальних зборів Товариства  до дати проведення загальних зборів акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для підготовки загальних зборів та прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства: 69035, м. Запоріжжя,  вул. Заводська, буд.3, поверх 2-й, в кабінеті Генерального директора (оф. 55), у будь-який робочий день з 10:00 до 14:00 години; в день проведення загальних зборів – там же (за місцем їх проведення). Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Мар’єнко Наталія Василівна – Ревізор Товариства. Довідки за телефоном: (061)2335931.

Права, надані акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», та порядок участі у загальних зборах:

     У загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Участь у загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше.

     Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування  на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

     Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

      Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

     Акціонер має право оскаржити  рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

     Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах:

     Акціонерам для реєстрації та участі у загальних зборах Товариства при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»://zsa.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori

Наглядова Рада ПрАТ «ЗАПСИСТЕМАВИОМАТИКА»