| Дата розміщення: | 15.03.2019 16:26:02 |
|---|---|
| Дата здійснення дії: | 22.04.2019 |
| Вид інформації: | Повідомлення про проведення загальних зборів |
| Повне найменування: | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД" |
| Код за ЄДРПОУ: | 03578751 |
| Текст повідомлення: | |
Додаток №1
до протоколу № 1
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД "
від 25.02.2019 р.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД»,
код ЄДРПОУ 03578751
Повне найменування та місцезнаходження товариства | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРЕНЕ ТОВАРИСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД", Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул.Одеська,16, каб. № 1. |
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів | 26 квітня 2019, 10:00 год. Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул.Одеська,16, каб. № 1 |
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах | Початок реєстрації акціонерів о 09:00 Закінчення реєстрації акціонерів о 09:45. |
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 22.04.2018 |
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного | 1.Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень. Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості двох осіб – Голова лічильної комісії - Гоменюк Леонід Миколайович, Член лічильної комісії – Ткач Олександр Іванович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Обрати головою загальних зборів акціонерів Хроменкова Сергія Володимировича, секретарем Головіну Світлану Володимирівну.
3. Затвердження регламенту та порядку голосування загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: - доповіді – до 10 хв. - виступи – до 5 хв. Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування. Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов’язаних питань. Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент. Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів. Бюлетені для голосування (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної кoмiciї та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.
За наслідками розгляду звіту аудиторської фірми про стан фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи на 2019 рік.
У 2018 році Товариство отримало прибуток у розмірі 68.7 тис.грн. Отриманий прибуток спрямувати на збільшення додаткового капіталу. Надати повноваження Голові правління використовувати грошові кошти додаткового капіталу на розвиток Товариства. Запропоновано дивіденди за 2018 рік не виплачувати; Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.
9. Внесення змін до Статуту Товариства в зв’язку з приведенням його у відповідність до діючого законодавства України шляхом затвердження Статуту у новій редакції. Проект рішення: Затвердити нову редакцію статуту ПРАТ «ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД». 10. Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту. Проект рішення: Призначити Голову Правління Хроменкова Сергія Володимировича особою, відповідальною за підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.
11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження їх у новій редакції. Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Положень Товариства у зв’язку з приведенням їх у відповідність до діючого законодавства України. Проект рішення: Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства та затвердити їх у новій редакції. Особа, відповідальна за затвердження Положень у новій редакції у зв’язку з приведенням їх у відповідність до діючого законодавства України – Голова правління Товариства Хроменков Сергій Володимирович. |
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.ovidiopolagrobud.pat.ua.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРАТ «ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД» станом на 11.03.2019 р. (згідно переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, що мають відбутися 26.04.2019 р. (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій):
Згідно інформації, зазначеної у переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному ПАТ «НДУ» станом на 11.03.2019 року:
- загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить –3600 штук;
- загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Товариства становить –1812 штук.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, а також із формою і текстом бюлетеня для голосування, у робочі дні з 08:00 до 16:00 (перерва: 12:00-12:35) за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул.Одеська,16, каб. № 14, а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління ПРАТ " ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД " – Хроменков Сергій Володимирович. Телефони для довідок: (067) 484-91-34, (098) 810-31-02. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Пропозиціі до проекту порядку денного загальних зборів Товариства вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства та подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.
Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами (матеріалами) з питань порядку денного надсилати за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул.Одеська, 16.
Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника | Період | |
Звітний | Попередній | |
Усього активів | 1103,5 | 1109,1 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 254,1 | 280,4 |
Запаси |
| 0 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 195,7 | 165,6 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 653,7 | 663,1 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 544,3 | 475,6 |
Власний капітал | 1100,7 | 1032,1 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1,8 | 1,8 |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
|
|
Поточні зобов'язання і забезпечення | 2,8 | 77,0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 68,7 | 478,2 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 3600 | 3600 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 19,08 | 132,83 |
Голова правління Хроменков Сергій Володимирович
ПрАТ " ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД "
М.П.
